N° 79315/16 Aviso del Boletín Oficial
COMPAÑIA HOTELERA ARGENTINA S.A.
Texto del aviso
COMPAÑIA HOTELERA ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA DE ACCIONIS-
TAS
De acuerdo con las prescripciones legales y
estatutarias, el Directorio convoca a los se-
ñores accionistas a Asamblea General Ordi-
naria para el día 21 de noviembre del 2016,
a las 13 horas, en la Av Roque Sáenz Peña
725 de la ciudad autónoma de Buenos Aires,
para tratar el siguiente: 1) Designación de dos
accionistas para firmar el acta. 2) Lectura y
Consideración de la Memoria, Balance Gene-
ral, Estado de Resultados, de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,
Notas y Anexos, Reseña Informativa de Direc-
torio e Informe de la Comisión Fiscalizadora,
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de
julio del 2016. 3) Aprobación de la Gestión de
Directorio y de la actuación de la Comisión
Fiscalizadora. Consideración de las remune-
raciones al Directorio y a la Comisión Fiscali-
zadora correspondientes al ejercicio cerrado
el 31 de julio del 2016. 4) Determinación del
numero de miembros que constituirá el Direc-
torio y elección de los que corresponda. 5)
Elección de los miembros titulares y suplente
de la Comisión Fiscalizadora. 6) Autoriza-
ción a Directores de acuerdo con el articulo
nº 273 de la Ley Nº 19.550. 7) Remuneración
del Contador Certificante por el ejercicio
vencido el 31 de julio del 2016. Designación
del Contador Certificante para el ejercicio a
vencer el 31 de julio del 2017 y determinación
de su remuneración. 8) Facultar al Directorio
y a las personas que se designen para rea-
lizar sin carácter limitativo cualquier acto,
presentación o tramitación de todo lo resuelto
por la presente Asamblea. Se recuerda a los
señores Accionistas (i) que la documentación
que se somete a consideración en el punto
2º) del Orden del Día estará a disposición
de los mismos en la Av. Roque Sáenz Peña
725 dela Ciudad Autónoma de Buenos Aires
dentro de los plazos legales y (ii) que el re-
gistro de acciones escritúrales es llevado por
Segunda
la Caja de Valores S.A. y deberán presentar
las constancias de las acciones escritúrales
libradas al efecto por dicha caja, en la Av. Ro-
que Sáenz Peña 725 para su inscripción en el
Registro de Asistencia a Asamblea, hasta el
15 de noviembre del 2016, de lunes a viernes
en el horario de 10 a12 y de 15 a 17 horas.
La convocatoria se aprueba por unanimidad.
El Sr. Presidente, Juan Jose Di Nucci, designa-
do el día 11 de Noviembre del 2015, según Acta
de Asamblea Ordinaria, obrante a fojas 70, 71 y
72 del Libro de Actas y Directorio Nº 1 rubrica
50799-00, de fecha 29/06/2000.
Juan José Di Nucci, Presidente
Designado según instrumento privado acta de
directorio de fecha 11/11/2015 Juan José Di
Nucci - Presidente
e. 24/10/2016 N° 79315/16 v. 28/10/2016