MAMALU S.A.

MAMALU S.A.

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas de MA-

MALU SA, a asamblea general ordinaria para

el día 11/11/2016, a las 15.00 horas en primera

convocatoria y a las 16.00 horas en segunda

convocatoria, ambas a celebrarse en el domi-

cilio de la calle Posadas 1262 Piso 4º Departa-

mento A, Ciudad autónoma de Buenos Aires.

Orden del día: 1- Designación de dos accionis-

tas para firmar el acta. 2- Consideración de la

documentación establecida por el artículo 234,

inciso 1), de la ley 19550, Memoria, Estados

Contables, Notas, Anexos e Informes corres-

pondientes, al ejercicio económico número 33

cerrado al 30/06/2016. 3- Consideración de los

resultados correspondientes al ejercicio eco-

nómico número 33 cerrado al 30/06/2016 y su

destino. 4- Consideración de la remuneración

del directorio correspondiente al ejercicio eco-

nómico número 33 cerrado al 30/06/2016. 5-

Consideración de la gestión del directorio y del

síndico durante el ejercicio económico número

33 cerrado al 30/06/2016. 6- Consideración de

elección de un (1) síndico titular y un (1) síndico

suplente, ambos por un (1) ejercicio.

Designado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA de fecha

16/10/2015 ANA MARIA FERNANDEZ SEVILLA-

NO - Síndico

e. 20/10/2016 N° 78215/16 v. 26/10/2016