MIRALEJOS S.A.C.I.F.I. Y A.

MIRALEJOS S.A.C.I.F.I. Y A.

CONVOCATORIA

Convocase a los señores Accionistas de Mirale-

jos S.A.C.I.F.I. y A. a Asamblea General Ordinaria

para el día 24 de noviembre de 2016, a las 15:00

horas en primera convocatoria y a las 16:00 ho-

ras en segunda convocatoria, en la sede social

de la empresa sita en Av. Presidente Roque

Sáenz Peña 1219 Piso 9º de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

a) Designación de dos accionistas para firmar

el Acta.

b) Consideración de la Memoria, Balance Gene-

ral, Estado de Resultados y demás documen-

tación requerida por el art. 234 inc. 1º de la ley

19.550, correspondientes al 45º ejercicio comer-

cial, cerrado el 30 de junio de 2016, y tratamiento

de las gestiones del Directorio y Síndico.

c) Remuneración Directores y Síndico. Even-

tualmente en exceso sobre el límite del art. 261

de la ley 19.550.

d) Tratamiento del resultado del ejercicio.

e) Aprobación aportes irrevocables.

f) Designación de un síndico titular y un síndico

suplente.

Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas que

para poder concurrir a la Asamblea deberán

comunicar su intención de asistir en forma fe-

haciente en la sede social de la empresa sita en

Av. Presidente Roque Sáenz Peña 1219 Piso 9º

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el

horario de 12:00 a 17:00 hs., hasta el día 18 de

noviembre de 2016 inclusive, para lo cual queda

abierto el Libro Social respectivo.

Mario Alberto Gómez, Presidente, designado

según Acta de Asamblea de fecha 27/10/2015.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO de fecha 27/10/2015 Mario Alber-

to Gomez - Presidente

e. 25/10/2016 N° 79918/16 v. 31/10/2016