VECAL S.A.

VECAL S.A.

Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria el día 8 de

Noviembre de 2016 a las 16:00 horas en primera

convocatoria y a las 17:00 horas en segunda con-

vocatoria, en la sede social sita en Moldes 3333

CABA a fin de considerar el siguiente ORDEN

DEL DÍA: 1) Designación de 2 accionistas para

firmar el Acta; 2) Consideración de las razones

de la convocatoria fuera de término; 3) Conside-

ración de los Estados Contables correspondien-

tes a los ejercicios económicos finalizados el

31/12/2011; 31/12/2013; 31/12/2014 y 31/12/2015,

su resultado y destino. Dispensa Resolución IGJ

en relación a las Memorias; 4) Consideración de

la gestión de los Directores y sus honorarios; 5)

Fijación del número de Directores titulares y su-

plentes. Elección de los mismos; 6) Considera-

Segunda

ción de un aumento de capital social en la suma

de $ 4.450 elevándolo de $ 12.000 a $ 16.450,

mediante la capitalización de aportes irrevoca-

bles y mediante aportes en efectivo. Fijación

Prima de Emisión. Consideración del Balance

Especial a tales fines y efectos. Derecho de sus-

cripción preferente y de acrecer; 7) Reforma del

artículo cuarto del Estatuto Social.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas

que para poder asistir deberán notificar su asis-

tencia en los términos del Art. 237 Ley 19.550

con la antelación allí prevista.

AUTORIZADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

Acta de Asamblea N° 5 de fecha 30/04/2013

Bernardo Marcelo Villar - Presidente

e. 24/10/2016 N° 79279/16 v. 28/10/2016