N° 79650/16 Aviso del Boletín Oficial
AFIANZADORA LATINOAMERICANA
Texto del aviso
AFIANZADORA LATINOAMERICANA
COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.
CONVOCATORIA: Se convoca a los señores
accionistas a la Asamblea General Ordinaria
a realizarse el día 14/11/2016 a las 15 Hs. en
primera convocatoria y a las 16 Hs. en segun-
da convocatoria, en la sede social de 25 de
Mayo 81, 4to. Piso, C.A.B.A., con el objeto
de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1) Elección de dos accionistas para firmar el
acta, 2) Consideración de la Memoria, Inven-
tario, Balance General, Estado de Resultados,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Notas y Anexos y el Informe del Auditor co-
rrespondiente al ejercicio cerrado el 30 de
junio de 2016, 3) Destino del Resultado del
Ejercicio, consideración de los montos que se
destinaran a capitalización y reservas, 4) Con-
sideración de la actuación del Directorio y de
la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio
finalizado el 30 de junio de 2016. 5) Considera-
ción de las retribuciones de los Directores y de
los Síndicos y aprobación de la Remuneración
del Directorio en exceso del límite establecido
por el art. 261 de la Ley 19.550. 6) Fijación del
número y elección de los Directores titulares y
suplentes. 7) Designación de Síndicos Titula-
res y Suplentes.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO Nº 267 de fecha 03/11/2015 CAR-
LOS GUSTAVO KRIEGER - Presidente
e. 25/10/2016 N° 79650/16 v. 31/10/2016