N° 79102/16 Aviso del Boletín Oficial
BAN S.A.
Texto del aviso
BAN S.A.
Se convoca a los señores accionistas de
BAN S.A., (en trámite de modificación razón
social, por la actual Pilots One S.A.) a Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse
el día quince (15) de Noviembre de 2016 a las
12:30 hs. en primera convocatoria y a las 13:30
hs. en segunda convocatoria, a realizarse en las
oficinas de la sede social de la empresa, Lavalle
1569 Piso 7 Of. 712 de Caba, a los efectos de
tratar el siguiente orden del día: 1) Constitución
de la asamblea, designación del presidente de
la misma y designación de dos accionistas para
firmar el acta. 2) Consideración de los documen-
tos a los que se refiere el art. 234, inciso 1 de la
ley 19.550, con ratificación y aprobación de la
dispensa en la memoria de conformidad con las
resoluciones de la IGJ y normativa concordan-
te, y demás documentos correspondientes al
ejercicio cerrado el 31-12-2015. 3) Aprobación
de la gestión del directorio. Consideración de la
remuneración del directorio en los términos del
art. 261 de la ley de sociedades, consideran-
do en su caso la remuneración en exceso por
funciones técnico administrativas o comisiones
especiales. Análisis de desempeño. Su apro-
bación. Elección de autoridades, designación,
reelección y renovación, cantidad, término de
mandato. 4) Consideración del destino y de los
resultados del ejercicio. 5) Análisis de la evolu-
ción del negocio, y tratativas y alternativas. 6)
Varios, instrucciones, apoderamientos. Nota:
Comunicación de asistencia a la asamblea,
con tres días hábiles de anticipación (art. 238,
ley sociedades). Datos de Inscripción: IGJ -
22/06/95, Nº 5306, Libro 117, Tomo A de S.A. El
firmante tiene facultades según acta de directo-
rio del 01.10.13, respectivamente.- Conste.-
Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO de fecha 01/10/2013 Carlos
Alberto Massa - Presidente
e. 21/10/2016 N° 79102/16 v. 27/10/2016