N° 79315/16 Aviso del Boletín Oficial
COMPAÑIA HOTELERA ARGENTINA S.A.
Texto del aviso
COMPAÑIA HOTELERA ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA DE ACCIONIS-
TAS
De acuerdo con las prescripciones legales y
estatutarias, el Directorio convoca a los seño-
res accionistas a Asamblea General Ordinaria
para el día 21 de noviembre del 2016, a las 13
horas, en la Av Roque Sáenz Peña 725 de la
ciudad autónoma de Buenos Aires, para tratar
el siguiente: 1) Designación de dos accionistas
para firmar el acta. 2) Lectura y Consideración
de la Memoria, Balance General, Estado de
Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto,
Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos,
Reseña Informativa de Directorio e Informe de
la Comisión Fiscalizadora, correspondiente
al ejercicio cerrado el 31 de julio del 2016. 3)
Aprobación de la Gestión de Directorio y de la
actuación de la Comisión Fiscalizadora. Consi-
deración de las remuneraciones al Directorio y
a la Comisión Fiscalizadora correspondientes
al ejercicio cerrado el 31 de julio del 2016. 4)
Determinación del numero de miembros que
constituirá el Directorio y elección de los que
corresponda. 5) Elección de los miembros titu-
lares y suplente de la Comisión Fiscalizadora.
6) Autorización a Directores de acuerdo con el
articulo nº 273 de la Ley Nº 19.550. 7) Remune-
ración del Contador Certificante por el ejercicio
vencido el 31 de julio del 2016. Designación del
Contador Certificante para el ejercicio a vencer
el 31 de julio del 2017 y determinación de su
remuneración. 8) Facultar al Directorio y a las
personas que se designen para realizar sin ca-
rácter limitativo cualquier acto, presentación o
tramitación de todo lo resuelto por la presente
Asamblea. Se recuerda a los señores Accionis-
tas (i) que la documentación que se somete a
consideración en el punto 2º) del Orden del Día
estará a disposición de los mismos en la Av.
Roque Sáenz Peña 725 dela Ciudad Autónoma
de Buenos Aires dentro de los plazos legales y
(ii) que el registro de acciones escritúrales es
llevado por la Caja de Valores S.A. y deberán
presentar las constancias de las acciones es-
critúrales libradas al efecto por dicha caja, en la
Av. Roque Sáenz Peña 725 para su inscripción
en el Registro de Asistencia a Asamblea, hasta
el 15 de noviembre del 2016, de lunes a viernes
en el horario de 10 a12 y de 15 a 17 horas.
La convocatoria se aprueba por unanimidad.
El Sr. Presidente, Juan Jose Di Nucci, designa-
do el día 11 de Noviembre del 2015, según Acta
de Asamblea Ordinaria, obrante a fojas 70, 71 y
72 del Libro de Actas y Directorio Nº 1 rubrica
50799-00, de fecha 29/06/2000.
Juan José Di Nucci, Presidente
Designado según instrumento privado acta de
directorio de fecha 11/11/2015 Juan José Di
Nucci - Presidente
e. 24/10/2016 N° 79315/16 v. 28/10/2016