LAS ACACIAS DE FINCATI S.A.

LAS ACACIAS DE FINCATI S.A.

ACTA DE DIRECTORIO: En la Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires se reúnen en la sede

social de la calle San Martín 439, piso 13, los

miembros del Directorio de “LAS ACACIAS DE

FINCATI S.A.” bajo la presidencia del señor

Andrés María Llorente. El Señor Presidente

informa que el objeto de la presente reunión es

considerar: la Memoria, Inventario, Estado de

Situación Patrimonial, Estado de Resultados,

Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolu-

ción del Patrimonio Neto, sus Anexos, Notas

y Cuadro Complementarios, correspondientes

al ejercicio económico Nº 37 finalizado el 31

de Enero de 2016, que deben ser sometidos

a consideración de la Asamblea General

Ordinaria tal como lo dispone la Ley de So-

ciedades Comerciales Nº 19550, y que son

de conocimiento de los señores Directores;

y la renuncia del Sr. José Antonio Llorente a

su cargo de Director Titular y Vicepresidente

de la sociedad. Acto seguido el señor presi-

dente procede a dar lectura a la Memoria,

que resulta aprobada por unanimidad y cuya

trascripción se omite por hallarse inserta en

el Libro de Inventarios y Balance Rubricado.

A continuación luego de un comentario e in-

forme del señor presidente se aprueba por

unanimidad el Inventario, Estado de Situación

Patrimonial, Estado de Resultados, Estado

de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución del

Patrimonio Neto, sus Anexos, Notas y Cuadro

Complementarios, dejándose constancia que

no se transcriben en la presente acta en razón

Sección

de estar ya asentados en el respectivo libro

rubricado. A continuación el señor Síndico

Titular informa que con la debida anticipación

ha tenido conocimiento de los documentos a

que se refiere la presente y, encontrándose

de conformidad, ha formulado su dictamen

favorable a los mismos, que procede a leer y

cuya trascripción se omite por hallarse inserto

en el Libro de Inventarios y Balance Rubrica-

do, a continuación de los Estados Contables.

Acto seguido, el Señor Presidente manifiesta

que en el día de la fecha, el Sr. José Antonio

Llorente, mediante nota por él suscripta, co-

munica a este Directorio su renuncia al cargo

de Director Titular y Vicepresidente. Luego de

un breve intercambio de opiniones, se resuel-

ve por unanimidad: a) postergar su aprobación

hasta la celebración de la próxima Asamblea

de Accionistas, a efectos de no afectar el fun-

cionamiento regular del Directorio, y b) dejar

constancia de que dicha renuncia no es dolosa

ni intempestiva. Por lo tanto, y de conformidad

con lo que establecen los Estatutos Sociales

y la Ley de Sociedades Comerciales 19550,

corresponde convocar a Asamblea General

Ordinaria de Accionistas, resolviéndose por

unanimidad hacerlo para el día 14 de noviem-

bre de 2016 a las 11:00 horas, en la sede social

sita en la calle San Martín 439, piso 13, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el

siguiente texto: “CONVOCATORIA: Convocase

a los señores accionistas de “LAS ACACIAS

DE FINCATI SA.”, a la Asamblea General Or-

dinaria a realizarse el día 14 de noviembre de

2016 a las 11:00 horas, en la sede social sita en

la calle San Martín 439, piso 13, Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de 2 (dos) accionistas para

Aprobar y Firmar el Acta de la Asamblea;

2) Motivo de la convocatoria fuera del término

establecido en la ley y en los estatutos;

3) Consideración y Aprobación de la Gestión de

los Miembros del Directorio;

4) Consideración y Aprobación de los docu-

mentos previstos en el artículo 234, inciso 1, de

la Ley 19550 por el Ejercicio Económico Nº 37

cerrado el 31 de enero de 2016;

5) Remuneración del Directorio y de la Sindi-

catura y Destino de los Resultados No Asig-

nados;

6) Consideración de la Renuncia presentada

por el Sr. José Antonio Llorente a su cargo de

Director Titular y Vicepresidente. Designación

de un Director Titular reemplazante. Reorgani-

zación del Directorio;

7) Elección de Sindico Titular y Sindico Suplen-

te por el término de un ejercicio económico. No

habiendo más asuntos que tratar, se levanta la

reunión siendo las 12:30 horas.

Designado según instrumento privado acta

directorio de fecha 7/9/2015 Andres Maria Llo-

rente - Presidente

e. 25/10/2016 N° 79707/16 v. 31/10/2016