N° 79918/16 Aviso del Boletín Oficial
MIRALEJOS S.A.C.I.F.I. Y A.
Texto del aviso
MIRALEJOS S.A.C.I.F.I. Y A.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores Accionistas de Mi-
ralejos S.A.C.I.F.I. y A. a Asamblea General
Ordinaria para el día 24 de noviembre de 2016,
a las 15:00 horas en primera convocatoria y a
las 16:00 horas en segunda convocatoria, en
la sede social de la empresa sita en Av. Pre-
sidente Roque Sáenz Peña 1219 Piso 9º de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar
el siguiente:
ORDEN DEL DIA
a) Designación de dos accionistas para firmar
el Acta.
b) Consideración de la Memoria, Balance Ge-
neral, Estado de Resultados y demás docu-
mentación requerida por el art. 234 inc. 1º de
la ley 19.550, correspondientes al 45º ejercicio
comercial, cerrado el 30 de junio de 2016, y
tratamiento de las gestiones del Directorio y
Síndico.
c) Remuneración Directores y Síndico. Even-
tualmente en exceso sobre el límite del art. 261
de la ley 19.550.
d) Tratamiento del resultado del ejercicio.
e) Aprobación aportes irrevocables.
f) Designación de un síndico titular y un síndico
suplente.
Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas que
para poder concurrir a la Asamblea deberán
comunicar su intención de asistir en forma fe-
haciente en la sede social de la empresa sita en
Av. Presidente Roque Sáenz Peña 1219 Piso 9º
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el
horario de 12:00 a 17:00 hs., hasta el día 18 de
noviembre de 2016 inclusive, para lo cual queda
abierto el Libro Social respectivo.
Mario Alberto Gómez, Presidente, designado
según Acta de Asamblea de fecha 27/10/2015.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO de fecha 27/10/2015 Mario Alber-
to Gomez - Presidente
e. 25/10/2016 N° 79918/16 v. 31/10/2016