N° 79652/16 Aviso del Boletín Oficial
PINAMAR S.A.F.A.I.C. E I.
Texto del aviso
PINAMAR S.A.F.A.I.C. E I.
CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio se convoca a los
Señores Accionistas a la Asamblea General Or-
dinaria que se realizará el día 09 de noviembre
de 2016 a las 10:30 hs. en primera convocato-
ria, y a las 11:30 hs. en segunda convocatoria,
en la sede social de la calle Avda. Córdoba
1345, piso 14, Oficina “A”, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1ro. Designación de dos accionistas para firmar
el Acta de Asamblea;
2do. Consideración de la documentación esta-
blecida en el Art. Nº. 234, inc. 1 de la Ley 19.550
y sus modificatorias correspondientes al Ejerci-
cio cerrado el 30 de junio de 2016. Considera-
ción del Resultado del Ejercicio;
3ro. Consideración de la remuneración de los
Directores Ejecutivos y determinación de los
honorarios a los Directores y Síndico;
4to. Consideración de la gestión del Directorio
y la Sindicatura;
5to. Destino y distribución de las utilidades del
ejercicio;
6to. Fijación del número y elección de Direc-
tores Titulares y Suplentes y de los Síndicos
Titular y Suplente.
Buenos Aires, 07 de octubre de 2016
EL DIRECTORIO
Designado según instrumento privado acta de
directorio N° 794 de fecha 5/11/2015 Jorge En-
rique Shaw - Presidente
e. 24/10/2016 N° 79652/16 v. 28/10/2016