BAN S.A.

BAN S.A.

Se convoca a los señores accionistas de

BAN S.A., (en trámite de modificación razón

social, por la actual Pilots One S.A.) a Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria a ce-

lebrarse el día quince (15) de Noviembre de

2016 a las 12:30 hs. en primera convocatoria

y a las 13:30 hs. en segunda convocatoria, a

realizarse en las oficinas de la sede social de la

empresa, Lavalle 1569 Piso 7 Of. 712 de Caba,

a los efectos de tratar el siguiente orden del

día: 1) Constitución de la asamblea, designa-

ción del presidente de la misma y designación

de dos accionistas para firmar el acta. 2) Con-

sideración de los documentos a los que se

refiere el art. 234, inciso 1 de la ley 19.550, con

ratificación y aprobación de la dispensa en la

memoria de conformidad con las resoluciones

de la IGJ y normativa concordante, y demás

documentos correspondientes al ejercicio

cerrado el 31-12-2015. 3) Aprobación de la

gestión del directorio. Consideración de la re-

muneración del directorio en los términos del

art. 261 de la ley de sociedades, considerando

en su caso la remuneración en exceso por fun-

ciones técnico administrativas o comisiones

especiales. Análisis de desempeño. Su apro-

bación. Elección de autoridades, designación,

reelección y renovación, cantidad, término de

mandato. 4) Consideración del destino y de

los resultados del ejercicio. 5) Análisis de la

evolución del negocio, y tratativas y alternati-

vas. 6) Varios, instrucciones, apoderamientos.

Nota: Comunicación de asistencia a la asam-

blea, con tres días hábiles de anticipación (art.

238, ley sociedades). Datos de Inscripción:

IGJ - 22/06/95, Nº 5306, Libro 117, Tomo A

de S.A. El firmante tiene facultades según acta

de directorio del 01.10.13, respectivamente.-

Conste.-

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO de fecha 01/10/2013 Carlos

Alberto Massa - Presidente

e. 21/10/2016 N° 79102/16 v. 27/10/2016