BERNARDINO RIVADAVIA S.A.

BERNARDINO RIVADAVIA S.A.

DE TRANSPORTE POR AUTOMOTOR

CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas de la Em-

presa “BERNARDINO RIVADAVIA S.A.T.A.”, a

Asamblea General Ordinaria para el día martes

22 de Noviembre de 2016 a las 16 horas en 1°

Convocatoria y de no alcanzar el quórum nece-

27 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.491

sario se cita para las 17 horas en 2° Convocato-

ria; en su Sede Social de la calle Saladillo 1341

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; para

tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos Accionistas para firmar el

Acta de Asamblea.

2) Consideración de la Documentación fijada

por el art. 234 Inc. I de la Ley 19550 y sus mo-

dificaciones, correspondiente al 48° Ejercicio

Comercial, cerrado el 31 de Julio de 2016.

3) Ratificación y aprobación de la gestión del

Directorio y su Consejo de Vigilancia.

4) Ratificación de remuneraciones percibidas

por los Directores. Consideración de las re-

muneraciones a percibir en tal carácter en el

próximo ejercicio.

5) Consideración y destino de los resultados del

ejercicio.

6) Elección de Directores Titulares y Suplentes

por el término de tres años con mandato hasta

el 30/11/2019.

7) Elección de los miembros del Consejo de Vi-

gilancia, compuesto de tres consejeros titulares

y tres suplentes por el término de tres años, con

mandato hasta el 30/11/2019.

El que suscribe lo hace en su carácter de Pre-

sidente según surge del Acta de Asamblea del

28/11/2013 y Acta de Directorio del 29/11/2013.

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas

que deben cursar Comunicación de Asistencia

a la Asamblea, al domicilio de la Sociedad, en

el horario de 10 a 16 horas hasta el día 16 de

Noviembre del corriente año.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 de Oc-

tubre de 2016.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea de fecha 25/11/2013 José Taboada -

Presidente

e. 26/10/2016 N° 79919/16 v. 01/11/2016