N° 80226/16 Aviso del Boletín Oficial
BOROMAR S.A.
Texto del aviso
BOROMAR S.A.
CONVOCATORIA a ASAMBLEA ORDINARIA y
EXTRAORDINARIA de Accionistas para el día
22 de Noviembre del 2016, a las 14 horas, en
primera convocatoria y a las 15 hs en segunda
convocatoria, en Avenida Córdoba 1352, Piso
3º, CABA, para tratar el siguiente Orden del Día:
1. Designación de dos accionistas para firmar
el acta;
2. Consideración de las razones que motivaron
la convocatoria fuera de término;
3. Consideración de la documentación pres-
cripta en el art. 234, inc. 1) de la ley Nº 19.550,
correspondiente a los ejercicios cerrados el 30
de junio del 2010, el 30 de junio del 2011, el 30
de junio del 2012, el 30 de junio del 2013, el 30
de junio del 2014, el 30 de junio del 2015 y el 30
de junio del 2016;
4. Dispensa al Directorio por redacción de las
Memorias de los ejercicios finalizados el 30 de
junio del 2010, el 30 de junio del 2011, el 30 de
junio del 2012, el 30 de junio del 2013, el 30 de
junio del 2014, el 30 de junio del 2015 y el 30 de
junio del 2016;
5. Consideración del resultado económico co-
rrespondiente a los ejercicios cerrados el 30 de
junio del 2010, el 30 de junio del 2011, el 30 de
junio del 2012, el 30 de junio del 2013, el 30 de
junio del 2014, el 30 de junio del 2015 y el 30 de
junio del 2016;
6. Determinación de la retribución al Directorio
(art. 261 de la Ley 19.550, último párrafo) y asig-
nación de la misma;
7. Consideración de la gestión del Directorio
por su desempeño durante los ejercicios finali-
zados el 30 de junio del 2010, el 30 de junio del
2011, el 30 de junio del 2012, el 30 de junio del
2013, el 30 de junio del 2014, el 30 de junio del
2015 y el 30 de junio del 2016;
8. Fijación del número y elección de directores,
titular y suplente;
9. Reintegro del capital social por pérdidas acu-
muladas.
10. Autorización para inscribir lo resuelto en la
Asamblea ante IGJ, y realizar las publicaciones
pertinentes ante el Boletín Oficial
NOTA: Comunicación art. 238 Ley 19550 en
Avenida Córdoba 1352, Piso 3º, CABA, de 11
a 16 hs. hasta el 19/11/2016. Miguel Claudio
TCHERNIAK – Presidente del Directorio de BO-
ROMAR S.A.
Designado según instrumento privado ACTA
NRO. 81 de fecha 14/02/2007 Miguel Claudio
Tcherniak - Presidente
e. 26/10/2016 N° 80226/16 v. 01/11/2016