CAPILATIS S.A.

CAPILATIS S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria

para el día 15 de Noviembre de 2016 a las 15

horas en primera convocatoria y a las 16 horas

en segunda convocatoria si no se lograse el

quórum suficiente en la primera, en la sede

social de la calle Guayra 1640 Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

Orden del Día: 1º) Designación de dos accio-

nistas para firmar el acta. 2º) Consideración

de los documentos prescriptos en el art. 234

inc. 1ro. de la Ley 19.550, correspondientes

al ejercicio terminado el 30 de junio de 2016.

3º) Aprobación de la gestión de los señores

Directores. 4º) Aprobación de la remuneración

del Directorio en exceso del límite establecido

por art. 261 Ley 19.550. 5º) Consideración del

resultado del ejercicio finalizado el 30 de junio

de 2016. 6º) Fijación del número de directo-

res titulares y suplentes y su elección por un

nuevo período de dos ejercicios. 7º) Autoriza-

ciones.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA DE

ACCIONISTAS Nº 33 DE ELECCION DE AUTO-

RIDADES Y DISTRIBUCION DE CARGOS EN

EL DIRECTORIO DE FECHA 17/11/2014 LUIS

MARIA CAVALLO - Presidente

e. 24/10/2016 N° 79116/16 v. 28/10/2016