N° 79315/16 Aviso del Boletín Oficial
COMPAÑIA HOTELERA ARGENTINA S.A.
Texto del aviso
COMPAÑIA HOTELERA ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA DE ACCIONIS-
TAS
De acuerdo con las prescripciones legales y
estatutarias, el Directorio convoca a los seño-
res accionistas a Asamblea General Ordinaria
para el día 21 de noviembre del 2016, a las 13
horas, en la Av Roque Sáenz Peña 725 de la
ciudad autónoma de Buenos Aires, para tratar
el siguiente: 1) Designación de dos accionistas
para firmar el acta. 2) Lectura y Consideración
de la Memoria, Balance General, Estado de
Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto,
Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos,
Reseña Informativa de Directorio e Informe de
la Comisión Fiscalizadora, correspondiente
al ejercicio cerrado el 31 de julio del 2016. 3)
Aprobación de la Gestión de Directorio y de la
actuación de la Comisión Fiscalizadora. Con-
sideración de las remuneraciones al Directorio
y a la Comisión Fiscalizadora correspondien-
tes al ejercicio cerrado el 31 de julio del 2016.
4) Determinación del numero de miembros que
constituirá el Directorio y elección de los que
corresponda. 5) Elección de los miembros titu-
lares y suplente de la Comisión Fiscalizadora.
6) Autorización a Directores de acuerdo con el
articulo nº 273 de la Ley Nº 19.550. 7) Remune-
ración del Contador Certificante por el ejerci-
cio vencido el 31 de julio del 2016. Designación
del Contador Certificante para el ejercicio a
vencer el 31 de julio del 2017 y determinación
de su remuneración. 8) Facultar al Directorio
y a las personas que se designen para rea-
lizar sin carácter limitativo cualquier acto,
presentación o tramitación de todo lo resuelto
por la presente Asamblea. Se recuerda a los
señores Accionistas (i) que la documentación
que se somete a consideración en el punto 2º)
del Orden del Día estará a disposición de los
mismos en la Av. Roque Sáenz Peña 725 dela
Ciudad Autónoma de Buenos Aires dentro de
los plazos legales y (ii) que el registro de accio-
nes escritúrales es llevado por la Caja de Va-
lores S.A. y deberán presentar las constancias
de las acciones escritúrales libradas al efecto
por dicha caja, en la Av. Roque Sáenz Peña
725 para su inscripción en el Registro de Asis-
tencia a Asamblea, hasta el 15 de noviembre
del 2016, de lunes a viernes en el horario de 10
a12 y de 15 a 17 horas.
La convocatoria se aprueba por unanimidad.
El Sr. Presidente, Juan Jose Di Nucci, designa-
do el día 11 de Noviembre del 2015, según Acta
de Asamblea Ordinaria, obrante a fojas 70, 71 y
72 del Libro de Actas y Directorio Nº 1 rubrica
50799-00, de fecha 29/06/2000.
Juan José Di Nucci, Presidente
Designado según instrumento privado acta de
directorio de fecha 11/11/2015 Juan José Di
Nucci - Presidente
e. 24/10/2016 N° 79315/16 v. 28/10/2016