FAPROMED S.A.

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CONVOCATORIA Convocase a Asamblea Ge-

neral Ordinaria de accionistas, para el día 11 de

Noviembre de 2016 a las 12:00 hs, en la sede

social, calle Gral. Manuel A. Rodriguez 2830

Jueves 27 de octubre de 2016

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA: Primero: Designación de 2

accionistas para firmar el acta de asamblea.

Segundo: Consideración de la documentación

requerida por el artículo 234 de la ley 19.550

correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de

junio de 2016. Tercero: Consideración y des-

tino de los Resultados del ejercicio. Cuarto:

Análisis de la gestión del Directorio. Quinto:

Remuneración al Directorio (Artículo 261 Ley

19.550) por encima del tope fijado en el mis-

mo. Sexto: Fijación del número de directores

titulares y suplentes, y elección de los mismos.

Carlos Luis Gustavo Fevre. Presidente según

Asamblea General Ordinaria del 13/11/2015

Presidente - Carlos Luis Gustavo Fevre

Designado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA de fecha

13/11/2015 Carlos Luis Gustavo Fevre - Presi-

dente

e. 25/10/2016 N° 79593/16 v. 31/10/2016