N° 79707/16 Aviso del Boletín Oficial
LAS ACACIAS DE FINCATI S.A.
Texto del aviso
LAS ACACIAS DE FINCATI S.A.
ACTA DE DIRECTORIO: En la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires se reúnen en la sede
social de la calle San Martín 439, piso 13, los
miembros del Directorio de “LAS ACACIAS
DE FINCATI S.A.” bajo la presidencia del
señor Andrés María Llorente. El Señor Pre-
sidente informa que el objeto de la presente
reunión es considerar: la Memoria, Inventa-
rio, Estado de Situación Patrimonial, Estado
de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, sus
Anexos, Notas y Cuadro Complementarios,
correspondientes al ejercicio económico
Nº 37 finalizado el 31 de Enero de 2016, que
deben ser sometidos a consideración de
la Asamblea General Ordinaria tal como lo
dispone la Ley de Sociedades Comerciales
Nº 19550, y que son de conocimiento de los
señores Directores; y la renuncia del Sr. José
Antonio Llorente a su cargo de Director Ti-
tular y Vicepresidente de la sociedad. Acto
seguido el señor presidente procede a dar
lectura a la Memoria, que resulta aprobada
por unanimidad y cuya trascripción se omite
por hallarse inserta en el Libro de Inventarios
y Balance Rubricado. A continuación luego
de un comentario e informe del señor presi-
dente se aprueba por unanimidad el Inventa-
rio, Estado de Situación Patrimonial, Estado
de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, sus
Anexos, Notas y Cuadro Complementarios,
dejándose constancia que no se transcri-
ben en la presente acta en razón de estar ya
asentados en el respectivo libro rubricado. A
continuación el señor Síndico Titular informa
que con la debida anticipación ha tenido
conocimiento de los documentos a que se
refiere la presente y, encontrándose de con-
formidad, ha formulado su dictamen favora-
ble a los mismos, que procede a leer y cuya
trascripción se omite por hallarse inserto en
el Libro de Inventarios y Balance Rubricado,
a continuación de los Estados Contables.
Acto seguido, el Señor Presidente manifiesta
que en el día de la fecha, el Sr. José Anto-
nio Llorente, mediante nota por él suscripta,
comunica a este Directorio su renuncia al
cargo de Director Titular y Vicepresidente.
Luego de un breve intercambio de opiniones,
se resuelve por unanimidad: a) postergar su
aprobación hasta la celebración de la próxi-
ma Asamblea de Accionistas, a efectos de no
afectar el funcionamiento regular del Directo-
rio, y b) dejar constancia de que dicha renun-
cia no es dolosa ni intempestiva. Por lo tanto,
y de conformidad con lo que establecen los
Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades
Comerciales 19550, corresponde convocar a
Asamblea General Ordinaria de Accionistas,
resolviéndose por unanimidad hacerlo para
el día 14 de noviembre de 2016 a las 11:00
horas, en la sede social sita en la calle San
Martín 439, piso 13, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de acuerdo con el siguiente
texto: “CONVOCATORIA: Convocase a los
señores accionistas de “LAS ACACIAS DE
FINCATI SA.”, a la Asamblea General Ordi-
naria a realizarse el día 14 de noviembre de
2016 a las 11:00 horas, en la sede social sita
en la calle San Martín 439, piso 13, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para tratar el si-
guiente ORDEN DEL DIA:
1) Designación de 2 (dos) accionistas para
Aprobar y Firmar el Acta de la Asamblea;
2) Motivo de la convocatoria fuera del término
establecido en la ley y en los estatutos;
3) Consideración y Aprobación de la Gestión de
los Miembros del Directorio;
Sección
4) Consideración y Aprobación de los docu-
mentos previstos en el artículo 234, inciso 1, de
la Ley 19550 por el Ejercicio Económico Nº 37
cerrado el 31 de enero de 2016;
5) Remuneración del Directorio y de la Sindica-
tura y Destino de los Resultados No Asignados;
6) Consideración de la Renuncia presentada
por el Sr. José Antonio Llorente a su cargo de
Director Titular y Vicepresidente. Designación
de un Director Titular reemplazante. Reorgani-
zación del Directorio;
7) Elección de Sindico Titular y Sindico Suplen-
te por el término de un ejercicio económico. No
habiendo más asuntos que tratar, se levanta la
reunión siendo las 12:30 horas.
Designado según instrumento privado acta
directorio de fecha 7/9/2015 Andres Maria Llo-
rente - Presidente
e. 25/10/2016 N° 79707/16 v. 31/10/2016