MADERO WALK EVENTOS S.A.

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CONVOCATORIA Convócase a los accionis-

tas de Madero Walk Eventos S.A. a Asamblea

Gral. Ordinaria a celebrarse el 16/11/2016 a

las 16 hs. y 17 hs., en primera y segunda con-

vocatoria, en la calle Pierina Dealessi 1855,

CABA, a efectos de tratar el siguiente: ORDEN

DEL DÍA: 1) Designación de 2 accionistas para

firmar el acta. 2) Consideración de motivos

por los cuales la convocatoria de la Asamblea

se realiza fuera de término legal. 3) Conside-

ración de documentos Art. 234, Inc. 1 de Ley

19.550, correspondiente a los ejercicios ce-

rrados el 31/12/2013, 31/12/2014 y 31/12/2015.

4) Determinación de destino de utilidades y

tratamiento de resultados no asignados. 5)

Consideración de gestión del Directorio por

ejercicios cerrados el 31/12/2013, 31/12/2014

y 31/12/2015, y por período transcurrido entre

el cierre y la Asamblea. 6) Determinación de

honorarios de Directores por ejercicios cerra-

dos el 31/12/2013, 31/12/2014 y 31/12/2015. 7)

Elección de miembros del Directorio. 8) Auto-

rizaciones.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea de fecha 17/1/2014 Carlos Alberto

Ligato - Presidente

e. 26/10/2016 N° 80083/16 v. 01/11/2016