N° 80545/16 Aviso del Boletín Oficial
NOUGUES S.A.
Texto del aviso
NOUGUES S.A.
CONVOCATORIA. Convócase a Asamblea Ge-
neral Ordinaria de Accionistas en primera con-
vocatoria a celebrarse el 14 de Noviembre de
2016 a las 10:00 horas en Suipacha 948, Salón
Galeón, Capital Federal, a fin de considerar el
siguiente ORDEN DEL DIA 1. Designación de
dos accionistas para aprobar y firmar el acta de
la Asamblea. 2. Consideración de la documen-
tación a que se refiere el artículo 234, inciso 1º)
de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio
social terminado el 30.06.2016 e Información
Complementaria. 3. Consideración y destino
del Resultado del Ejercicio. Distribución de divi-
dendo en efectivo y en acciones. 4. Aumento de
capital y emisión de acciones de acuerdo a lo
que se resuelva en el punto 3. 5. Consideración
de la gestión del Directorio y del Consejo de Vi-
gilancia por el Ejercicio cerrado el 30.06.2016.
6. Consideración de las remuneraciones al Di-
rectorio y al Consejo de Vigilancia por el Ejerci-
cio cerrado el 30.06.2016. 7. Consideración de
la remuneración del Contador Certificante de
Jueves 27 de octubre de 2016
los Estados Contables al 30.06.2016. 8. Fijación
del número de Directores Titulares y Suplentes.
9. Designación de los miembros titulares y su-
plentes del Consejo de Vigilancia. 10. Designa-
ción del Contador que certificará los Estados
Contables del Ejercicio iniciado el 01.07.2016.
La Asamblea no se realizará en la sede social.
Para asistir a la Asamblea deberán depositarse
en la sede social, Suipacha 871, 2º piso, ofici-
na 3, Capital Federal, hasta el 9 de Noviembre
de 2016 y en el horario de 11:00 a 16:00 horas,
los certificados emitidos al efecto por la Caja
de Valores S.A. En el mismo lugar y horario, se
encuentra a disposición de los señores accio-
nistas la documentación que será considerada
en la Asamblea.
Designado según instrumento privado ACTA
N° 450 de fecha 16/11/2015 Manuel Eduardo
Herrera - Presidente
e. 27/10/2016 N° 80545/16 v. 02/11/2016