VERTRAUEN AUTOMOTORES S.A.

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Convócase a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria (AGOEA) para el 22/11/2016 a las

14 y 15 hs en Av. Rivadavia 8346 1º Piso, of.

125, CABA, en primera y segunda convocato-

rias respectivamente, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Constitución de la esta Asamblea; quórum; 2)

Designación de dos accionistas para firmar el

acta de esta Asamblea; 3) Respecto de la Asam-

blea del 25.07.2012: Nulidad o ratificación de los

puntos tratados, a saber: 3.1) Ratificación de au-

toridades; 3.2) Designación de nueva sede social.

3.3) La actual Asamblea podrá nulificar o ratificar

las decisiones adoptadas en aquella asamblea,

con la limitación de que no es posible ratificar

la designación de las mismas autoridades de

entonces, porque falleció José Luis Ruffolo, y la

sede social, porque fue modificada con posterio-

ridad por otra Asamblea (aunque la modificación

constituye un acto para el cual está legitimado

el Directorio sin necesidad de Asamblea). 4)

Asamblea del 25.04.2013: 4.1) Consideración de

los documentos del Art. 234 inc. 1 LGS, ejercicio

31.12.2011-2012; 4.2) Distribución de resultados

por ese ejercicio; 4.3) Ratificación de autoridades.

En cuanto a este último punto, misma observa-

ción que en 3.3); 4.4) Distribución de dividendos

tratados en la Continuación de la Asamblea 28.

5) Asamblea del 13.04.2014: Designación de un

Directorio integrado por un presidente y un di-

rector suplente. 6) Asamblea del 25.04.2014: 6.1)

Consideración de la documentación art. 234 inc 1

LGS al cierre del 31.12.2013. 6.2) Distribución de

resultados al 31.12.2013. Remuneración al Direc-

torio por ese periodo; 6.3) Ratificación de autori-

dades. 7) Asamblea del 28.07.2016; 7.1) Propuesta

de reconocimiento como socios de los deudos

del socio fallecido; 7.2) Causas del llamado fue-

ra de término; 7.3) Invalidez de la Asamblea del

13.01.2014; 7.4) Balances 2013-2014, 2014-2015,

documentos art. 234 y memorias; 7.5) Cambio

de domicilio social; 7.6) Contrato con Mercedes

Benz. Conductas a seguir; 7.7) Gestión del Direc-

torio 2013-2014, 2014-2015; 7.8) Determinación

de honorarios al Directorio 2013-2014, 2014-2015;

7.9) Designación de autoridades y distribución

de cargos. 8) Finalmente, por la Asamblea del

09.09.2016: Informe sobre el Acuerdo con Merce-

des Benz Argentina S.A. Notificaciones de asis-

tencia (art. 238 LGS) de 15 a 19 horas, de lunes a

viernes, en la sede social.

Designado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA 31 de fecha 28/07/2016 Julieta

Soledad Portolesi - Presidente

e. 26/10/2016 N° 80149/16 v. 01/11/2016