BERSA S.A.

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CONVOCATORIA. Bersa S.A. Se convoca a los

Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria para el día 15/11/2016 a las 14:00

horas a realizarse en Av. Corrientes 222 9º Piso

- CABA. ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos

accionistas para que firmen el acta de asamblea

conjuntamente con el Sr. Presidente. 2) Conside-

ración de la Memoria, Inventario, Balance Gene-

ral, Estado de Resultados, Estado de Evolución

del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,

Informe del Síndico, cuadros y anexos, de acuer-

do con lo prescripto por el Art. 234 inc. 1º de la ley

19.550 correspondientes al ejercicio finalizado el

30 de junio de 2016. 3) Consideración de la ges-

tión del Directorio y de la Sindicatura durante el

ejercicio finalizado el 30 de junio de 2016. 4) Con-

sideración de las remuneraciones del Directorio

por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016.

5) Consideración de la remuneración de la Sindi-

catura por la labor desempeñada por el ejercicio

cerrado el 30 de junio de 2016. 6) Consideración

del destino a dar a los resultados del ejercicio

finalizado el 30 de junio de 2016. 7) Modificación

del Art. 3 del Estatuto Social. 8) Autorizaciones

Registrales. NOTA: Los Accionistas deberán

comunicar por nota a la sociedad su asistencia

(Art. 238 Ley 19.550) dicha comunicación deberá

efectuarse en la sede social de la sociedad de lu-

nes a viernes en el horario de 10:00 horas a 17:00

horas. La decisión de convocar a la presente

asamblea, se aprobó por reunión de directorio

de la sociedad celebrada con fecha 05/10/2016,

Acta Nº 411 transcripta al folio 106 a 114 del libro

de Actas de Directorio Nº 3.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 06/11/2014 Benso Bonadi-

mani - Presidente

e. 28/10/2016 N° 81327/16 v. 03/11/2016