CASTAÑA OVERA S.A.

CASTAÑA OVERA S.A.

presentado por la Comisión Directiva, el In-

forme del Auditor y el Informe de la Comisión

Se convoca a los señores accionistas de CAS- Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio

TAÑA OVERA S.A. a la Asamblea General Or- N° 111 (iniciado el 01-08-15 y finalizado el 31-

dinaria que tendrá lugar en su sede social calle 07-2016).

Riobamba Nº 1145, Planta Baja departamento PUNTO 3) Considerar el Proyecto del Cálculo

“A”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Recursos y Presupuesto de Gastos Adminis-

el día 10 de Noviembre de 2016 a las 11:00 hs. trativos, Financieros e Inversiones, correspon-

en primera convocatoria o a las 12:00 hs. en dientes al Ejercicio Nº 112 (iniciado el 01-08-16

segunda convocatoria, para tratar el siguiente: y que finalizará el 31-07-17).

ORDEN DEL DIA:

PUNTO 4) Tomar conocimiento del informe ela-

1) “Designación de dos Accionistas para firmar borado por el Asesor Jurídico con respecto a

el Acta”.

las cuestiones judiciales pendientes, ya sea la

2) “Consideración de la documentación del art. entidad (C.O.M.), actora o demandada e instan-

234 inc. 1) de la Ley 19.550 correspondiente al cias en las que se encuentran los respectivos

ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2016 y de la juicios.

gestión del Directorio”.

PUNTO 5) Considerar el valor de las cuotas

3) “Consideración del resultado del ejercicio y sociales establecidas por la Comisión Directi-

remuneración al Directorio Art. 261 Ley 19.550”. va, en su sesión de fecha 30 de junio de 2016

Designado según instrumento privado ACTA DE registrada bajo Acta Nº 5138, “ad referéndum”

ASAMBLEA N° 13 de fecha 17/11/2015 Susana de la presente Asamblea.

Mercedes Ortiz Basualdo - Presidente

PUNTO 6) Aprobar o ratificar la compensación

fijada a los miembros de Comisión Directiva, e. 24/10/2016 N° 79168/16 v. 28/10/2016

Junta Fiscalizadora, Comisiones de Filiales,