N° 79315/16 Aviso del Boletín Oficial
COMPAÑIA HOTELERA ARGENTINA S.A.
Texto del aviso
COMPAÑIA HOTELERA ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA DE ACCIONIS-
TAS
De acuerdo con las prescripciones legales y
estatutarias, el Directorio convoca a los seño-
res accionistas a Asamblea General Ordinaria
para el día 21 de noviembre del 2016, a las 13
horas, en la Av. Roque Sáenz Peña 725 de la
ciudad autónoma de Buenos Aires, para tratar
el siguiente: 1) Designación de dos accionistas
para firmar el acta. 2) Lectura y Consideración
de la Memoria, Balance General, Estado de
Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto,
Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos,
Reseña Informativa de Directorio e Informe de
la Comisión Fiscalizadora, correspondiente
al ejercicio cerrado el 31 de julio del 2016. 3)
Aprobación de la Gestión de Directorio y de la
actuación de la Comisión Fiscalizadora. Con-
sideración de las remuneraciones al Directorio
y a la Comisión Fiscalizadora correspondien-
tes al ejercicio cerrado el 31 de julio del 2016.
4) Determinación del numero de miembros
que constituirá el Directorio y elección de los
que corresponda. 5) Elección de los miembros
titulares y suplente de la Comisión Fiscaliza-
dora. 6) Autorización a Directores de acuerdo
con el articulo nº 273 de la Ley Nº 19.550. 7)
Remuneración del Contador Certificante por
el ejercicio vencido el 31 de julio del 2016.
Designación del Contador Certificante para
el ejercicio a vencer el 31 de julio del 2017 y
determinación de su remuneración. 8) Facultar
al Directorio y a las personas que se designen
para realizar sin carácter limitativo cualquier
acto, presentación o tramitación de todo lo re-
suelto por la presente Asamblea. Se recuerda
a los señores Accionistas (i) que la documen-
tación que se somete a consideración en el
punto 2º) del Orden del Día estará a dispo-
sición de los mismos en la Av. Roque Sáenz
Peña 725 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires dentro de los plazos legales y (ii) que el
registro de acciones escritúrales es llevado
por la Caja de Valores S.A. y deberán presen-
tar las constancias de las acciones escritúra-
les libradas al efecto por dicha caja, en la Av.
Roque Sáenz Peña 725 para su inscripción en
el Registro de Asistencia a Asamblea, hasta el
15 de noviembre del 2016, de lunes a viernes
en el horario de 10 a 12 y de 15 a 17 horas.
La convocatoria se aprueba por unanimidad.
El Sr. Presidente, Juan Jose Di Nucci, designa-
do el día 11 de Noviembre del 2015, según Acta
de Asamblea Ordinaria, obrante a fojas 70, 71 y
72 del Libro de Actas y Directorio Nº 1 rubrica
50799-00, de fecha 29/06/2000.
Juan José Di Nucci, Presidente
Designado según instrumento privado acta de
directorio de fecha 11/11/2015 Juan José Di
Nucci - Presidente
e. 24/10/2016 N° 79315/16 v. 28/10/2016