DIQUE CERO PUERTO MADERO S.A.

DIQUE CERO PUERTO MADERO S.A.

Convócase a los Accionistas a la Asamblea

Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 14 de

noviembre de 2016 a las 18:30 hs y 19:30 hs,

en primera y segunda convocatoria respectiva-

mente, en el salón de usos múltiples del edificio

ubicado en calle Malabia 2430 planta baja,

Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA: 1) Designación de accionistas

para firmar el acta. 2) Aprobación de los docu-

mentos del art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 por

el ejercicio cerrado al 31/12/2015. Convocatoria

fuera de término. 3) Gestión y honorarios del

directorio y los síndicos. 4) Fijación de número

y elección de directores. 5) Fijación de número

y elección de síndicos. 6) Tratamiento de la si-

tuación económica financiera de la sociedad y

su solución.

NOTAS: Los accionistas deberán comunicar

su asistencia (art. 238 Ley 19.550) hasta el

09/11/2016 inclusive, mediante notificación a la

sociedad, enviada a Malabia 2379 piso 1 of. A,

C.A.B.A, de lunes a viernes de 10 a 18 horas.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

ACTA DE ASAMBLEA DEL 26/06/2013 ERNESTO

LUIS BRODSCHI - Presidente

e. 26/10/2016 N° 80124/16 v. 01/11/2016