LA DELICIA FELIPE FORT S.A. INMOBILIARIA

LA DELICIA FELIPE FORT S.A. INMOBILIARIA,

INDUSTRIAL COMERCIAL Y FINANCIERA

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas, en Primera Convocatoria, para el

día 14 de Noviembre de 2016 a las 16:00 horas

en Gascón 329, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

Sección

1°) Designación de dos (2) accionistas para fir-

mar el Acta de Asamblea en representación de

los presentes; 2°) Consideración de los estados

contables cerrados al 30 de junio de 2016 fuera

de término; 3°) Consideración de la Memoria,

Inventario, Balance General, sus Estados,

Notas y Anexos e Informe del Síndico corres-

pondiente al Ejercicio Económico Nº 62, fina-

lizado el 30 de Junio de 2016; 4º) Distribución

de Resultados; 5º) Consideración y aprobación

de Honorarios del Directorio y de la Sindica-

tura, en función del Art. 261 de la Ley 19.550;

6°) Consideración y aprobación de la gestión

de los miembros del Directorio y la Sindicatura

por el Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2016;

7°) Elección de Directores y Síndicos por el tér-

mino de un (1) período estatutario, es decir un

(1) ejercicio económico. Nota: Los accionistas

deberán comunicar su intención de concurrir a

la Asamblea en los términos del Art. 238 de la

ley 19550 en el domicilio indicado, con no me-

nos de tres días de anticipación a la fecha fijada

para la Asamblea, y se hace saber también que

conforme el art. 67 de la Ley General de Socie-

dades la documentación contable a tratar en la

asamblea queda a disposición en el domicilio

previamente mencionado, en el plazo de ley.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO de fecha 04/02/2016 Marta

Haydee Campa de Fort - Presidente

e. 28/10/2016 N° 81000/16 v. 03/11/2016