N° 79707/16 Aviso del Boletín Oficial
LAS ACACIAS DE FINCATI S.A.
Texto del aviso
LAS ACACIAS DE FINCATI S.A.
ACTA DE DIRECTORIO: En la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires se reúnen en la sede social de
la calle San Martín 439, piso 13, los miembros
del Directorio de “LAS ACACIAS DE FINCA-
TI S.A.” bajo la presidencia del señor Andrés
María Llorente. El Señor Presidente informa que
el objeto de la presente reunión es considerar:
la Memoria, Inventario, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Resultados, Estado
de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, sus Anexos, Notas y Cuadro
Complementarios, correspondientes al ejerci-
cio económico Nº 37 finalizado el 31 de Enero
de 2016, que deben ser sometidos a considera-
ción de la Asamblea General Ordinaria tal como
lo dispone la Ley de Sociedades Comerciales
Nº 19550, y que son de conocimiento de los
señores Directores; y la renuncia del Sr. José
Antonio Llorente a su cargo de Director Titular
y Vicepresidente de la sociedad. Acto seguido
el señor presidente procede a dar lectura a la
Memoria, que resulta aprobada por unanimidad
y cuya trascripción se omite por hallarse inserta
en el Libro de Inventarios y Balance Rubrica-
do. A continuación luego de un comentario e
informe del señor presidente se aprueba por
unanimidad el Inventario, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Resultados, Estado
de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, sus Anexos, Notas y Cuadro
Complementarios, dejándose constancia que
no se transcriben en la presente acta en razón
de estar ya asentados en el respectivo libro
rubricado. A continuación el señor Síndico Ti-
tular informa que con la debida anticipación ha
tenido conocimiento de los documentos a que
se refiere la presente y, encontrándose de con-
formidad, ha formulado su dictamen favorable
a los mismos, que procede a leer y cuya tras-
cripción se omite por hallarse inserto en el Libro
de Inventarios y Balance Rubricado, a continua-
ción de los Estados Contables. Acto seguido,
el Señor Presidente manifiesta que en el día de
la fecha, el Sr. José Antonio Llorente, mediante
nota por él suscripta, comunica a este Direc-
torio su renuncia al cargo de Director Titular y
Vicepresidente. Luego de un breve intercambio
de opiniones, se resuelve por unanimidad: a)
postergar su aprobación hasta la celebración
de la próxima Asamblea de Accionistas, a efec-
tos de no afectar el funcionamiento regular del
Directorio, y b) dejar constancia de que dicha
renuncia no es dolosa ni intempestiva. Por lo
tanto, y de conformidad con lo que establecen
los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades
Comerciales 19550, corresponde convocar a
Asamblea General Ordinaria de Accionistas,
resolviéndose por unanimidad hacerlo para el
día 14 de noviembre de 2016 a las 11:00 horas,
en la sede social sita en la calle San Martín 439,
piso 13, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
acuerdo con el siguiente texto: “CONVOCATO-
RIA: Convocase a los señores accionistas de
“LAS ACACIAS DE FINCATI SA.”, a la Asamblea
General Ordinaria a realizarse el día 14 de no-
viembre de 2016 a las 11:00 horas, en la sede
social sita en la calle San Martín 439, piso 13,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar
el siguiente ORDEN DEL DIA:
1) Designación de 2 (dos) accionistas para
Aprobar y Firmar el Acta de la Asamblea;
2) Motivo de la convocatoria fuera del término
establecido en la ley y en los estatutos;
3) Consideración y Aprobación de la Gestión de
los Miembros del Directorio;
4) Consideración y Aprobación de los docu-
mentos previstos en el artículo 234, inciso 1, de
la Ley 19550 por el Ejercicio Económico Nº 37
cerrado el 31 de enero de 2016;
5) Remuneración del Directorio y de la Sindica-
tura y Destino de los Resultados No Asignados;
6) Consideración de la Renuncia presentada
por el Sr. José Antonio Llorente a su cargo de
Sección
Director Titular y Vicepresidente. Designación
de un Director Titular reemplazante. Reorgani-
zación del Directorio;
7) Elección de Sindico Titular y Sindico Suplen-
te por el término de un ejercicio económico. No
habiendo más asuntos que tratar, se levanta la
reunión siendo las 12:30 horas.
Designado según instrumento privado acta
directorio de fecha 7/9/2015 Andres Maria Llo-
rente - Presidente
e. 25/10/2016 N° 79707/16 v. 31/10/2016