N° 80749/16 Aviso del Boletín Oficial
TERMINAL BUENOS AIRES S.A.
Texto del aviso
TERMINAL BUENOS AIRES S.A.
Convocase a los Sres. Accionistas a Asam-
blea General Ordinaria y Extraordinaria para
el día el día 21/11/2016 a las 15:00 horas, en
primera convocatoria y a las 16:00 horas en
segunda convocatoria, a realizarse en la sede
social Avenida Edison S/N a 100 metros de su
intersección con Prefectura Naval Argentina,
C.A.B.A. para considerar el siguiente Orden
del Día: 1) Designación de dos accionistas para
firmar el acta de asamblea; 2) Consideración
de los motivos que justifican la consideración
fuera de término de la documentación prevista
en el inciso 1°, artículo 234 de la Ley 19.550 co-
rrespondiente al ejercicio económico finalizado
el 31 de diciembre de 2015; 3) Consideración
de la documentación prevista en el inciso 1°,
artículo 234 de la Ley 19.550 correspondiente
al ejercicio económico finalizado el 31 de di-
ciembre de 2015; 4) Consideración y destino
del resultado del ejercicio económico fina-
lizado el 31 de diciembre de 2015. Absorción
de pérdidas. Reducción de capital. Reforma
de Estatuto. Emisión de títulos accionarios; 5)
Consideración de la gestión del Directorio y la
Comisión Fiscalizadora; 6) Consideración de la
retribución del Directorio y la Comisión Fisca-
lizadora; 7) Fijación del número y designación
de los miembros del Directorio; 8) Fijación del
número y designación de los miembros de la
Comisión Fiscalizadora; y 9) Otorgamiento de
autorizaciones.
Designado según instrumento privado acta
directorio de fecha 27/03/2015 Silvia Susana
Iglesias - Presidente.
e. 28/10/2016 N° 80749/16 v. 03/11/2016