VECAL S.A.

VECAL S.A.

Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria el día 8 de

Noviembre de 2016 a las 16:00 horas en prime-

ra convocatoria y a las 17:00 horas en segunda

convocatoria, en la sede social sita en Moldes

3333 CABA a fin de considerar el siguiente OR-

DEN DEL DÍA: 1) Designación de 2 accionistas

para firmar el Acta; 2) Consideración de las

razones de la convocatoria fuera de término;

3) Consideración de los Estados Contables co-

rrespondientes a los ejercicios económicos fi-

nalizados el 31/12/2011; 31/12/2013; 31/12/2014

y 31/12/2015, su resultado y destino. Dispensa

Resolución IGJ en relación a las Memorias; 4)

Consideración de la gestión de los Directores

y sus honorarios; 5) Fijación del número de Di-

rectores titulares y suplentes. Elección de los

mismos; 6) Consideración de un aumento de

capital social en la suma de $ 4.450 elevándolo

de $ 12.000 a $ 16.450, mediante la capitaliza-

ción de aportes irrevocables y mediante apor-

tes en efectivo. Fijación Prima de Emisión. Con-

sideración del Balance Especial a tales fines y

efectos. Derecho de suscripción preferente y

de acrecer; 7) Reforma del artículo cuarto del

Estatuto Social.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas

que para poder asistir deberán notificar su asis-

Segunda

tencia en los términos del Art. 237 Ley 19.550

con la antelación allí prevista.

AUTORIZADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

Acta de Asamblea N° 5 de fecha 30/04/2013

Bernardo Marcelo Villar - Presidente

e. 24/10/2016 N° 79279/16 v. 28/10/2016