VERTRAUEN AUTOMOTORES S.A.

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Convócase a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria (AGOEA) para el 22/11/2016 a las

14 y 15 hs en Av. Rivadavia 8346 1º Piso, of.

125, CABA, en primera y segunda convocato-

rias respectivamente, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Constitución de la esta Asamblea; quórum;

2) Designación de dos accionistas para fir-

mar el acta de esta Asamblea; 3) Respecto

de la Asamblea del 25.07.2012: Nulidad o

ratificación de los puntos tratados, a saber:

3.1) Ratificación de autoridades; 3.2) Desig-

nación de nueva sede social. 3.3) La actual

Asamblea podrá nulificar o ratificar las deci-

siones adoptadas en aquella asamblea, con

la limitación de que no es posible ratificar la

designación de las mismas autoridades de

entonces, porque falleció José Luis Ruffolo,

y la sede social, porque fue modificada con

posterioridad por otra Asamblea (aunque la

modificación constituye un acto para el cual

está legitimado el Directorio sin necesidad de

Asamblea). 4) Asamblea del 25.04.2013: 4.1)

Consideración de los documentos del Art.

234 inc. 1 LGS, ejercicio 31.12.2011-2012; 4.2)

Distribución de resultados por ese ejercicio;

4.3) Ratificación de autoridades. En cuanto

a este último punto, misma observación que

en 3.3); 4.4) Distribución de dividendos trata-

dos en la Continuación de la Asamblea 28. 5)

Asamblea del 13.04.2014: Designación de un

Directorio integrado por un presidente y un di-

rector suplente. 6) Asamblea del 25.04.2014:

6.1) Consideración de la documentación art.

234 inc 1 LGS al cierre del 31.12.2013. 6.2)

Distribución de resultados al 31.12.2013. Re-

muneración al Directorio por ese periodo; 6.3)

Ratificación de autoridades. 7) Asamblea del

28.07.2016; 7.1) Propuesta de reconocimiento

como socios de los deudos del socio falleci-

do; 7.2) Causas del llamado fuera de término;

7.3) Invalidez de la Asamblea del 13.01.2014;

7.4) Balances 2013-2014, 2014-2015, docu-

mentos art. 234 y memorias; 7.5) Cambio de

domicilio social; 7.6) Contrato con Mercedes

Benz. Conductas a seguir; 7.7) Gestión del Di-

rectorio 2013-2014, 2014-2015; 7.8) Determi-

nación de honorarios al Directorio 2013-2014,

2014-2015; 7.9) Designación de autoridades

y distribución de cargos. 8) Finalmente, por

la Asamblea del 09.09.2016: Informe sobre el

Acuerdo con Mercedes Benz Argentina S.A.

Notificaciones de asistencia (art. 238 LGS) de

15 a 19 horas, de lunes a viernes, en la sede

social.

Designado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA 31 de fecha 28/07/2016 Julieta

Soledad Portolesi - Presidente

e. 26/10/2016 N° 80149/16 v. 01/11/2016