N° 80907/16 Aviso del Boletín Oficial
BELCAR S.A.
Texto del aviso
BELCAR S.A.
Llámase a Asamblea General Ordinaria para el
día 18 de Noviembre 2016, a las 18 hs a reali-
zarse en su sede social de la calle Moreno 1850
6to. Piso de esta Capital Federal, dejándose
constancia que si a esta hora no se constitu-
yera el Quórum necesario, se prorrogará la
asistencia hasta las 19 hs. En lo que respecta
al Quórum, será de aplicación lo dispuesto en
el artículo 243 de la Ley 19.550 a fin de tratar
el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1.- Elección de
autoridad de la Asamblea. 2.- Designación de
dos accionistas para firmar el acta. 3.- Razones
por las que la Asamblea se celebra fuera del
plazo legal. 4.- Consideración de la situación
actual de la Sociedad en razón del fallecimiento
del Sr. Presidente del Directorio Sr. Eduardo Vi-
cente Cimino, acaecido el 11 de enero de 2016.
5.- Consideración para su aprobación de los
documentos establecidos por el artículo 234,
inc. 1ro. de la ley 19550 y sus modificatorias,
correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de
Junio de 2016. 6.- Consideración y destino del
resultado del ejercicio. 7.- Aprobación de los
honorarios de los directores. 8.- Aprobación de
la gestión de los directores. La Sra. Rica Luisa
María Cloetens, firma el presente llamado en
su carácter de Presidente en ejercicio, según:
1) Acta de Directorio del 14 de Marzo de 2016,
en cumplimiento del artículo noveno Título III
Administración, representación y fiscalización
de la Sociedad según Estatuto Social, y artículo
237 de la Ley General de Sociedades, 2) Desig-
nación de cargos otorgada por escritura núme-
ro 44 de fecha 22 de Abril de 2013, otorgada por
la escribana de esta ciudad, Zulema G. Zappala
de García Belmonte, al folio 121, del Registro
Notarial número 712 a su cargo; inscripta en
la I.G.J. el 7 de Mayo de 2013 bajo el número
6806, del Libro 63, Tomo de Sociedades por
Acciones. La Sra. Presidente somete a votación
el correspondiente orden del día aprobándose
el mismo con la mayoría de los votos presentes.
Siendo las 11.30 horas se cierra la sesión
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO de fecha 14/03/2016 Rica Luisa
Maria Cloetens - Vicepresidente en ejercicio de
la presidencia
e. 28/10/2016 N° 80907/16 v. 03/11/2016