CUNA SEGUNDA S.A.

CUNA SEGUNDA S.A.

Convocase a los señores Accionistas de CUNA

SEGUNDA S.A. a la Asamblea General Extraor-

dinaria a celebrarse el día 15/11/2016, a las 11

hs. En 1° convocatoria, y a las 12 horas, en 2°

convocatoria, en sede social, Avda. García del

Río 2477, 3° “A”, CABA, para tratar el siguiente

orden del día: 1) Designación de accionistas

para suscribir el Acta; 2) Renovación de la de-

legación de facultades en el Directorio estable-

cida mediante la asamblea del 24/06/2014 para

determinar y establecer todos los términos y

condiciones de las Obligaciones Negociables

PyMEs y la realización ante la Comisión Nacional

de Valores, Bolsa de Comercio de Buenos Aires

y/o cualquier otro organismo de todas las ges-

tiones necesarias para obtener las autorizacio-

nes necesarias para la emisión, precalificación,

en su caso, listado y negociación de las Obli-

gaciones Negociables PyMEs; 3) Ratificación

de lo actuado por el Directorio y/o cualquiera

de sus miembros hasta la fecha con relación a

las facultades delegadas; 4) Subdelegación de

facultades en ciertos Directores de la Sociedad;

5) Autorizaciones para efectuar inscripciones;

6) Confirmación de lo resuelto por la asamblea

de accionistas celebrada el 25/06/2015 a las 16

Hs. en razón de la vista formulada por la IGJ

a las publicaciones del art. 237 para tratar el

trámite de fusión por absorción, a los fines de

confirmar lo tratado en los puntos 1 a 11 de su

convocatoria que trataron, con relación al Ejer-

cicio Económico nº 4 cerrado al 31/12/2014, la

designación de los autorizados a firmar el acta y

el horario de su convocatoria; la consideración

de la documentación referida por los artículos

234 inc. 1° y 294 inc. 5 Ley 19.550; la consi-

deración de la gestión y remuneración del di-

rectorio y de la sindicatura; la consideración del

resultado del ejercicio; la elección del síndico

titular y suplente y de contador dictaminante;

y -con relación al fusión con Cuna Primera S.

A. - la consideración del compromiso previo de

fusión, el informe de la Sindicatura, los balan-

ces especiales de fusión de ambas sociedades

confeccionados al 31/03/2015, la determinación

de la relación de cambio de las acciones, la au-

torización para suscribir y otorgar el respectivo

acuerdo definitivo de fusión y designación de

los representantes o mandatarios que lo suscri-

birán, y el aumento de capital social y emisión

de acciones y reforma de los estatutos sociales.

7) Confirmación de lo resuelto por la a asam-

Sección

blea de accionistas del 25/06/2015 en razón

de la vista formulada por la IGJ a la forma de

confección de los puntos del orden del día, a

los fines de confirmar las reformas aprobadas a

los arts. 6, 16 y 17 del estatuto social.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas

que deberán comunicar asistencia a la Socie-

dad para su registro en el Libro de Asistencia a

Asamblea, de conformidad con el art. 238 de la

Ley de Sociedades Comerciales, con no menos

de tres (3) días hábiles de anticipación a la fe-

cha fijada para la asamblea, en Avda. García del

Río 2477, 3° “A”, CABA, en cualquier día hábil y

en el horario de 10:00 a 17:00 horas

Designado según instrumento privado elec-

cion de autoridades y distribucion de cargos el

15/12/2015 Luis Alberto Feld - Presidente

e. 28/10/2016 N° 80747/16 v. 03/11/2016