N° 80187/16 Aviso del Boletín Oficial
HOLCIM (ARGENTINA) S.A.
Texto del aviso
HOLCIM (ARGENTINA) S.A.
Se convoca a los señores accionistas de
HOLCIM (ARGENTINA) S.A. (la “Sociedad”)
a la Asamblea General Extraordinaria a cele-
brarse el día 23 de Noviembre de 2016, a las
10:00 horas, en primera convocatoria, en Av.
Leandro N. Alem 1074 - Piso 10º, 1001 Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (domicilio distinto
al de su sede social), para tratar el siguiente
Orden del Día: “1. DESIGNACIÓN DE DOS AC-
CIONISTAS PARA QUE EN REPRESENTACIÓN
DE LA ASAMBLEA Y JUNTAMENTE CON EL
PRESIDENTE CONFECCIONEN Y FIRMEN EL
ACTA. 2. CONSIDERACIÓN DEL CAMBIO DE
DOMICILIO LEGAL A LA JURISDICCIÓN DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. REFORMA DE
LA CLÁUSULA PRIMERA DEL ESTATUTO SO-
CIAL. 3. DELEGACIÓN EN EL DIRECTORIO DE
LA FACULTAD DE EMITIR UN TEXTO ORDENA-
Sección
DO DEL ESTATUTO SOCIAL. 4. AUTORIZACIO-
NES PARA LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES Y
PRESENTACIONES NECESARIAS ANTE LOS
ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.”
NOTAS. NOTA 1: Para asistir a la Asamblea los
señores accionistas deberán depositar cons-
tancia de la cuenta de acciones escriturales
librada al efecto por Caja de Valores S.A. y
acreditar identidad y personería, según corres-
pondiere, en la sede social de la Sociedad sita
en Avenida del Libertador 6343, piso 2, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de 10:00 a 18:00
horas, hasta el día 17 de Noviembre de 2016,
inclusive. NOTA 2: Al momento de la inscripción
para participar de la Asamblea, se deberá in-
formar a la Sociedad los siguientes datos del
titular de las acciones: nombre y apellido o
denominación social completa; tipo y número
de documento de identidad de las personas
físicas, o datos de inscripción registral de las
personas jurídicas con expresa indicación del
registro y la jurisdicción adonde se hallan ins-
criptas; domicilio con indicación del carácter y
firma. Los mismos datos deberá proporcionar
quien asista a la Asamblea como representante
del titular de las acciones, así como también el
carácter de la representación. NOTA 3: Adicio-
nalmente, si figuran participaciones sociales
como de titularidad de un “trust”, fideicomiso
o figura similar, para poder votar en la Asam-
blea deberá presentarse un certificado que
individualice el negocio fiduciario causa de la
transferencia e incluya el nombre y apellido o
denominación, domicilio o sede, número de do-
cumento de identidad o de pasaporte o datos
de registro, autorización o incorporación, de
fiduciante, fiduciario, “trustee” o equivalente, y
fideicomisarios y/o beneficiarios o sus equiva-
lentes según el régimen legal bajo el cual aquel
se haya constituido o celebrado el acto. Si las
participaciones sociales aparecen como de ti-
tularidad de una fundación o figura similar, sea
de finalidad pública o privada, deben indicarse
los mismos datos referidos en el párrafo ante-
rior con respecto al fundador y, si fuere perso-
na diferente a quien haya efectuado el aporte
o transferencia a dicho patrimonio. NOTA 4:
Se les recuerda a los señores accionistas que
sean sociedades constituidas en el exterior
que deberán encontrarse registradas bajo los
términos del artículo 123 de la Ley General de
Sociedades y deberán informar a la Sociedad
al momento de su inscripción en el Registro de
Accionistas, los beneficiarios finales titulares
de las acciones que conforman el capital social
de la sociedad extranjera, así como también la
cantidad de acciones con las que votarán.
Designado según instrumento privado ACTA DE
ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA Nº 130 Y ACTA
DE DIRECTORIO Nº 1462 AMBAS DE FECHA
14/04/2016 Ubaldo Jose Aguirre - Presidente
e. 26/10/2016 N° 80187/16 v. 01/11/2016