NOUGUES S.A.

NOUGUES S.A.

CONVOCATORIA. Convócase a Asamblea

General Ordinaria de Accionistas en primera

Sección

convocatoria a celebrarse el 14 de Noviem-

bre de 2016 a las 10:00 horas en Suipacha

948, Salón Galeón, Capital Federal, a fin de

considerar el siguiente ORDEN DEL DIA 1.

Designación de dos accionistas para aprobar

y firmar el acta de la Asamblea. 2. Conside-

ración de la documentación a que se refiere

el artículo 234, inciso 1º) de la Ley 19.550

correspondiente al Ejercicio social terminado

el 30.06.2016 e Información Complementaria.

3. Consideración y destino del Resultado del

Ejercicio. Distribución de dividendo en efec-

tivo y en acciones. 4. Aumento de capital y

emisión de acciones de acuerdo a lo que se

resuelva en el punto 3. 5. Consideración de la

gestión del Directorio y del Consejo de Vigi-

lancia por el Ejercicio cerrado el 30.06.2016.

6. Consideración de las remuneraciones al

Directorio y al Consejo de Vigilancia por el

Ejercicio cerrado el 30.06.2016. 7. Consi-

deración de la remuneración del Contador

Certificante de los Estados Contables al

30.06.2016. 8. Fijación del número de Direc-

tores Titulares y Suplentes. 9. Designación de

los miembros titulares y suplentes del Conse-

jo de Vigilancia. 10. Designación del Conta-

dor que certificará los Estados Contables del

Ejercicio iniciado el 01.07.2016. La Asamblea

no se realizará en la sede social. Para asis-

tir a la Asamblea deberán depositarse en la

sede social, Suipacha 871, 2º piso, oficina 3,

Capital Federal, hasta el 9 de Noviembre de

2016 y en el horario de 11:00 a 16:00 horas,

los certificados emitidos al efecto por la Caja

de Valores S.A. En el mismo lugar y horario,

se encuentra a disposición de los señores

accionistas la documentación que será con-

siderada en la Asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA

N° 450 de fecha 16/11/2015 Manuel Eduardo

Herrera - Presidente

e. 27/10/2016 N° 80545/16 v. 02/11/2016