SOLAR DEL BOSQUE COUNTRY CLUB S.A.

SOLAR DEL BOSQUE COUNTRY CLUB S.A.

Convóquese a los señores accionistas a Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria a ce-

lebrarse el día 19 de noviembre de 2016, a las

9:30 hs. en primera convocatoria y a las 10:30

hs. en segunda convocatoria, en el predio de

Solar del Bosque Country Club S.A., en el Club

House, sito en la Ruta 58 Km. 6,5 partido de

Ezeiza, Provincia de Buenos Aires, a efectos de

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA

1) Nombramiento del Presidente de la Asamblea.

2) Designación de dos (2) accionistas para la

firma del Acta.

3) Consideración de los documentos indica-

dos en el Art. 234, inciso 1) de la Ley 19550

correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de

septiembre de 2015 y 2016, aprobación de los

Estados Contables, Cuadros y Anexos.

4) Aprobación de la gestión del Directorio du-

rante su mandato.

5) Elección miembros del Directorio por ven-

cimiento de mandato.

6) Nombramiento 5 accionistas para integrar la

Sub. de Control de Gestión.

7) Cambio de domicilio de la sede social al Es-

tudio Contable en Riglos 177, 1 B, CABA.

8) Revisión de sanciones impuestas por Art. 45

del Reglamento Interno.

9) Modificación de reglamento de construcción

en el punto 5.6.1.

10) Tratamiento de pendientes de la asamblea

anterior e informe de juicios.

11) Obras y refacciones a considerar en espa-

cios comunes del Barrio.

Por lo expuesto anteriormente, solicitamos a

los Sres. Accionistas notifiquen a la Adminis-

tración por escrito su concurrencia a la misma

hasta tres días hábiles antes de la realización

de la Asamblea.

Segundo Justiniano Molina, Presidente designa-

do por Asamblea General Ordinaria y Extraordi-

naria del 31 de octubre de 2015, escritura Nº 693.

8 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.493

Libro de actas de Asambleas y Directorio Nº 3

Rubrica Nº 29510-06 folio Nº 163-164.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA Y

EXTRAORDINARIA DE FECHA 31/10/2015 Se-

gundo Justiniano Molina - Presidente

e. 31/10/2016 N° 81218/16 v. 04/11/2016