N° 80749/16 Aviso del Boletín Oficial
TERMINAL BUENOS AIRES S.A.
Texto del aviso
TERMINAL BUENOS AIRES S.A.
Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria para el día
el día 21/11/2016 a las 15:00 horas, en primera
convocatoria y a las 16:00 horas en segunda
convocatoria, a realizarse en la sede social Ave-
nida Edison S/N a 100 metros de su intersección
con Prefectura Naval Argentina, C.A.B.A. para
considerar el siguiente Orden del Día: 1) Desig-
nación de dos accionistas para firmar el acta de
asamblea; 2) Consideración de los motivos que
justifican la consideración fuera de término de la
documentación prevista en el inciso 1°, artículo
234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio
económico finalizado el 31 de diciembre de 2015;
3) Consideración de la documentación prevista en
el inciso 1°, artículo 234 de la Ley 19.550 corres-
pondiente al ejercicio económico finalizado el 31
de diciembre de 2015; 4) Consideración y destino
del resultado del ejercicio económico finalizado
el 31 de diciembre de 2015. Absorción de pérdi-
das. Reducción de capital. Reforma de Estatuto.
Emisión de títulos accionarios; 5) Consideración
de la gestión del Directorio y la Comisión Fisca-
lizadora; 6) Consideración de la retribución del
Directorio y la Comisión Fiscalizadora; 7) Fijación
del número y designación de los miembros del
Directorio; 8) Fijación del número y designación
de los miembros de la Comisión Fiscalizadora; y
9) Otorgamiento de autorizaciones.
Designado según instrumento privado acta
directorio de fecha 27/03/2015 Silvia Susana
Iglesias - Presidente.
e. 28/10/2016 N° 80749/16 v. 03/11/2016