VERTRAUEN AUTOMOTORES S.A.

VERTRAUEN AUTOMOTORES S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria (AGOEA) para el 22/11/2016 a las

14 y 15 hs en Av. Rivadavia 8346 1º Piso, of.

125, CABA, en primera y segunda convocato-

rias respectivamente, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Constitución de la esta Asamblea; quórum;

2) Designación de dos accionistas para firmar

el acta de esta Asamblea; 3) Respecto de la

Asamblea del 25.07.2012: Nulidad o ratificación

de los puntos tratados, a saber: 3.1) Ratificación

de autoridades; 3.2) Designación de nueva sede

social. 3.3) La actual Asamblea podrá nulificar

o ratificar las decisiones adoptadas en aquella

asamblea, con la limitación de que no es posi-

ble ratificar la designación de las mismas auto-

ridades de entonces, porque falleció José Luis

Ruffolo, y la sede social, porque fue modificada

con posterioridad por otra Asamblea (aunque

la modificación constituye un acto para el cual

está legitimado el Directorio sin necesidad de

Asamblea). 4) Asamblea del 25.04.2013: 4.1)

Consideración de los documentos del Art. 234

inc. 1 LGS, ejercicio 31.12.2011-2012; 4.2) Dis-

tribución de resultados por ese ejercicio; 4.3)

Ratificación de autoridades. En cuanto a este

último punto, misma observación que en 3.3);

4.4) Distribución de dividendos tratados en la

Continuación de la Asamblea 28. 5) Asamblea

del 13.04.2014: Designación de un Directorio

integrado por un presidente y un director su-

plente. 6) Asamblea del 25.04.2014: 6.1) Con-

sideración de la documentación art. 234 inc 1

LGS al cierre del 31.12.2013. 6.2) Distribución

de resultados al 31.12.2013. Remuneración al

Directorio por ese periodo; 6.3) Ratificación

de autoridades. 7) Asamblea del 28.07.2016;

31 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.493

7.1) Propuesta de reconocimiento como socios

de los deudos del socio fallecido; 7.2) Causas

del llamado fuera de término; 7.3) Invalidez

de la Asamblea del 13.01.2014; 7.4) Balances

2013-2014, 2014-2015, documentos art. 234

y memorias; 7.5) Cambio de domicilio social;

7.6) Contrato con Mercedes Benz. Conductas

a seguir; 7.7) Gestión del Directorio 2013-2014,

2014-2015; 7.8) Determinación de honorarios al

Directorio 2013-2014, 2014-2015; 7.9) Designa-

ción de autoridades y distribución de cargos.

8) Finalmente, por la Asamblea del 09.09.2016:

Informe sobre el Acuerdo con Mercedes Benz

Argentina S.A. Notificaciones de asistencia (art.

238 LGS) de 15 a 19 horas, de lunes a viernes,

en la sede social.

Designado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA 31 de fecha 28/07/2016 Julieta

Soledad Portolesi - Presidente

e. 26/10/2016 N° 80149/16 v. 01/11/2016