CUNA SEGUNDA S.A.

CUNA SEGUNDA S.A.

Convocase a los señores Accionistas de CUNA

SEGUNDA S.A. a la Asamblea General Extraordi-

naria a celebrarse el día 15/11/2016, a las 11 hs. En

1° convocatoria, y a las 12 horas, en 2° convoca-

toria, en sede social, Avda. García del Río 2477, 3°

“A”, CABA, para tratar el siguiente orden del día: 1)

Designación de accionistas para suscribir el Acta;

2) Renovación de la delegación de facultades en

el Directorio establecida mediante la asamblea del

24/06/2014 para determinar y establecer todos

los términos y condiciones de las Obligaciones

Negociables PyMEs y la realización ante la Co-

misión Nacional de Valores, Bolsa de Comercio

de Buenos Aires y/o cualquier otro organismo de

todas las gestiones necesarias para obtener las

autorizaciones necesarias para la emisión, preca-

lificación, en su caso, listado y negociación de las

Obligaciones Negociables PyMEs; 3) Ratificación

de lo actuado por el Directorio y/o cualquiera de

sus miembros hasta la fecha con relación a las

facultades delegadas; 4) Subdelegación de fa-

cultades en ciertos Directores de la Sociedad;

5) Autorizaciones para efectuar inscripciones; 6)

Confirmación de lo resuelto por la asamblea de

accionistas celebrada el 25/06/2015 a las 16 Hs.

en razón de la vista formulada por la IGJ a las pu-

blicaciones del art. 237 para tratar el trámite de

fusión por absorción, a los fines de confirmar lo

tratado en los puntos 1 a 11 de su convocatoria

que trataron, con relación al Ejercicio Económico

nº 4 cerrado al 31/12/2014, la designación de los

autorizados a firmar el acta y el horario de su con-

vocatoria; la consideración de la documentación

referida por los artículos 234 inc. 1° y 294 inc. 5

Ley 19.550; la consideración de la gestión y re-

muneración del directorio y de la sindicatura; la

consideración del resultado del ejercicio; la elec-

ción del síndico titular y suplente y de contador

dictaminante; y -con relación al fusión con Cuna

Primera S. A. - la consideración del compromiso

previo de fusión, el informe de la Sindicatura, los

balances especiales de fusión de ambas socieda-

des confeccionados al 31/03/2015, la determina-

ción de la relación de cambio de las acciones, la

autorización para suscribir y otorgar el respectivo

acuerdo definitivo de fusión y designación de los

representantes o mandatarios que lo suscribi-

rán, y el aumento de capital social y emisión de

acciones y reforma de los estatutos sociales. 7)

Confirmación de lo resuelto por la a asamblea de

accionistas del 25/06/2015 en razón de la vista

formulada por la IGJ a la forma de confección de

los puntos del orden del día, a los fines de confir-

mar las reformas aprobadas a los arts. 6, 16 y 17

del estatuto social.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas

que deberán comunicar asistencia a la Socie-

dad para su registro en el Libro de Asistencia a

Asamblea, de conformidad con el art. 238 de la

Ley de Sociedades Comerciales, con no menos

de tres (3) días hábiles de anticipación a la fe-

cha fijada para la asamblea, en Avda. García del

Río 2477, 3° “A”, CABA, en cualquier día hábil y

en el horario de 10:00 a 17:00 horas

Designado según instrumento privado elec-

cion de autoridades y distribucion de cargos el

15/12/2015 Luis Alberto Feld - Presidente

e. 28/10/2016 N° 80747/16 v. 03/11/2016