HOLCIM (ARGENTINA) S.A.

HOLCIM (ARGENTINA) S.A.

Se convoca a los señores accionistas de

HOLCIM (ARGENTINA) S.A. (la “Sociedad”)

a la Asamblea General Extraordinaria a cele-

brarse el día 23 de Noviembre de 2016, a las

10:00 horas, en primera convocatoria, en Av.

Leandro N. Alem 1074 - Piso 10º, 1001 Ciudad

Autónoma de Buenos Aires (domicilio distinto

al de su sede social), para tratar el siguiente

Orden del Día: “1. DESIGNACIÓN DE DOS

ACCIONISTAS PARA QUE EN REPRESEN-

TACIÓN DE LA ASAMBLEA Y JUNTAMENTE

CON EL PRESIDENTE CONFECCIONEN Y

FIRMEN EL ACTA. 2. CONSIDERACIÓN DEL

CAMBIO DE DOMICILIO LEGAL A LA JURIS-

DICCIÓN DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.

REFORMA DE LA CLÁUSULA PRIMERA DEL

ESTATUTO SOCIAL. 3. DELEGACIÓN EN EL

DIRECTORIO DE LA FACULTAD DE EMITIR

UN TEXTO ORDENADO DEL ESTATUTO SO-

CIAL. 4. AUTORIZACIONES PARA LA REALI-

ZACIÓN DE TRÁMITES Y PRESENTACIONES

NECESARIAS ANTE LOS ORGANISMOS CO-

RRESPONDIENTES.”

NOTAS. NOTA 1: Para asistir a la Asamblea

los señores accionistas deberán depositar

constancia de la cuenta de acciones escri-

turales librada al efecto por Caja de Valo-

res S.A. y acreditar identidad y personería,

según correspondiere, en la sede social de

la Sociedad sita en Avenida del Libertador

6343, piso 2, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, de 10:00 a 18:00 horas, hasta el día

17 de Noviembre de 2016, inclusive. NOTA 2:

Al momento de la inscripción para participar

de la Asamblea, se deberá informar a la So-

ciedad los siguientes datos del titular de las

acciones: nombre y apellido o denominación

social completa; tipo y número de documen-

to de identidad de las personas físicas, o

15 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.494

datos de inscripción registral de las personas

jurídicas con expresa indicación del registro

y la jurisdicción adonde se hallan inscriptas;

domicilio con indicación del carácter y firma.

Los mismos datos deberá proporcionar quien

asista a la Asamblea como representante del

titular de las acciones, así como también

el carácter de la representación. NOTA 3:

Adicionalmente, si figuran participaciones

sociales como de titularidad de un “trust”,

fideicomiso o figura similar, para poder votar

en la Asamblea deberá presentarse un certi-

ficado que individualice el negocio fiduciario

causa de la transferencia e incluya el nombre

y apellido o denominación, domicilio o sede,

número de documento de identidad o de

pasaporte o datos de registro, autorización

o incorporación, de fiduciante, fiduciario,

“trustee” o equivalente, y fideicomisarios y/o

beneficiarios o sus equivalentes según el ré-

gimen legal bajo el cual aquel se haya cons-

tituido o celebrado el acto. Si las participa-

ciones sociales aparecen como de titularidad

de una fundación o figura similar, sea de fina-

lidad pública o privada, deben indicarse los

mismos datos referidos en el párrafo anterior

con respecto al fundador y, si fuere persona

diferente a quien haya efectuado el aporte o

transferencia a dicho patrimonio. NOTA 4: Se

les recuerda a los señores accionistas que

sean sociedades constituidas en el exterior

que deberán encontrarse registradas bajo los

términos del artículo 123 de la Ley General de

Sociedades y deberán informar a la Sociedad

al momento de su inscripción en el Registro

de Accionistas, los beneficiarios finales titu-

lares de las acciones que conforman el capi-

tal social de la sociedad extranjera, así como

también la cantidad de acciones con las que

votarán.

Designado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA Nº 130 Y

ACTA DE DIRECTORIO Nº 1462 AMBAS DE

FECHA 14/04/2016 Ubaldo Jose Aguirre - Pre-

sidente

e. 26/10/2016 N° 80187/16 v. 01/11/2016