N° 80545/16 Aviso del Boletín Oficial
NOUGUES S.A.
Texto del aviso
NOUGUES S.A.
CONVOCATORIA. Convócase a Asamblea Ge-
neral Ordinaria de Accionistas en primera con-
vocatoria a celebrarse el 14 de Noviembre de
2016 a las 10:00 horas en Suipacha 948, Salón
Galeón, Capital Federal, a fin de considerar el
siguiente ORDEN DEL DIA 1. Designación de
dos accionistas para aprobar y firmar el acta de
la Asamblea. 2. Consideración de la documen-
tación a que se refiere el artículo 234, inciso 1º)
de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio
social terminado el 30.06.2016 e Información
Complementaria. 3. Consideración y destino
del Resultado del Ejercicio. Distribución de divi-
dendo en efectivo y en acciones. 4. Aumento de
capital y emisión de acciones de acuerdo a lo
que se resuelva en el punto 3. 5. Consideración
de la gestión del Directorio y del Consejo de Vi-
gilancia por el Ejercicio cerrado el 30.06.2016.
6. Consideración de las remuneraciones al Di-
rectorio y al Consejo de Vigilancia por el Ejerci-
cio cerrado el 30.06.2016. 7. Consideración de
la remuneración del Contador Certificante de
los Estados Contables al 30.06.2016. 8. Fijación
del número de Directores Titulares y Suplentes.
9. Designación de los miembros titulares y su-
plentes del Consejo de Vigilancia. 10. Designa-
ción del Contador que certificará los Estados
Contables del Ejercicio iniciado el 01.07.2016.
La Asamblea no se realizará en la sede social.
Para asistir a la Asamblea deberán depositarse
en la sede social, Suipacha 871, 2º piso, ofici-
na 3, Capital Federal, hasta el 9 de Noviembre
de 2016 y en el horario de 11:00 a 16:00 horas,
los certificados emitidos al efecto por la Caja
de Valores S.A. En el mismo lugar y horario, se
encuentra a disposición de los señores accio-
nistas la documentación que será considerada
en la Asamblea.
Designado según instrumento privado ACTA
N° 450 de fecha 16/11/2015 Manuel Eduardo
Herrera - Presidente
e. 27/10/2016 N° 80545/16 v. 02/11/2016