N° 81218/16 Aviso del Boletín Oficial
SOLAR DEL BOSQUE COUNTRY CLUB S.A.
Texto del aviso
SOLAR DEL BOSQUE COUNTRY CLUB S.A.
Convóquese a los señores accionistas a Asam-
blea General Ordinaria y Extraordinaria a ce-
lebrarse el día 19 de noviembre de 2016, a las
9:30 hs. en primera convocatoria y a las 10:30
hs. en segunda convocatoria, en el predio de
Solar del Bosque Country Club S.A., en el Club
Martes 1 de noviembre de 2016
House, sito en la Ruta 58 Km. 6,5 partido de
Ezeiza, Provincia de Buenos Aires, a efectos de
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA
1) Nombramiento del Presidente de la Asam-
blea.
2) Designación de dos (2) accionistas para la
firma del Acta.
3) Consideración de los documentos indica-
dos en el Art. 234, inciso 1) de la Ley 19550
correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de
septiembre de 2015 y 2016, aprobación de los
Estados Contables, Cuadros y Anexos.
4) Aprobación de la gestión del Directorio du-
rante su mandato.
5) Elección miembros del Directorio por ven-
cimiento de mandato.
6) Nombramiento 5 accionistas para integrar la
Sub. de Control de Gestión.
7) Cambio de domicilio de la sede social al Es-
tudio Contable en Riglos 177, 1 B, CABA.
8) Revisión de sanciones impuestas por Art. 45
del Reglamento Interno.
9) Modificación de reglamento de construcción
en el punto 5.6.1.
10) Tratamiento de pendientes de la asamblea
anterior e informe de juicios.
11) Obras y refacciones a considerar en espa-
cios comunes del Barrio.
Por lo expuesto anteriormente, solicitamos a
los Sres. Accionistas notifiquen a la Adminis-
tración por escrito su concurrencia a la misma
hasta tres días hábiles antes de la realización
de la Asamblea.
Segundo Justiniano Molina, Presidente desig-
nado por Asamblea General Ordinaria y Ex-
traordinaria del 31 de octubre de 2015, escritura
Nº 693.
Libro de actas de Asambleas y Directorio Nº 3
Rubrica Nº 29510-06 folio Nº 163-164.
DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO
ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA DE FECHA 31/10/2015 Se-
gundo Justiniano Molina - Presidente
e. 31/10/2016 N° 81218/16 v. 04/11/2016