N° 80907/16 Aviso del Boletín Oficial
BELCAR S.A.
Texto del aviso
BELCAR S.A.
Llámase a Asamblea General Ordinaria para el
día 18 de Noviembre 2016, a las 18 hs a realizarse
en su sede social de la calle Moreno 1850 6to.
Piso de esta Capital Federal, dejándose constan-
cia que si a esta hora no se constituyera el Quó-
rum necesario, se prorrogará la asistencia hasta
las 19 hs. En lo que respecta al Quórum, será de
aplicación lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley
19.550 a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA: 1.- Elección de autoridad de la Asamblea.
2.- Designación de dos accionistas para firmar
el acta. 3.- Razones por las que la Asamblea se
celebra fuera del plazo legal. 4.- Consideración
de la situación actual de la Sociedad en razón del
fallecimiento del Sr. Presidente del Directorio Sr.
Eduardo Vicente Cimino, acaecido el 11 de enero
de 2016. 5.- Consideración para su aprobación
de los documentos establecidos por el artículo
234, inc. 1ro. de la ley 19550 y sus modificato-
rias, correspondientes al ejercicio cerrado el 30
de Junio de 2016. 6.- Consideración y destino
del resultado del ejercicio. 7.- Aprobación de los
honorarios de los directores. 8.- Aprobación de
la gestión de los directores. La Sra. Rica Luisa
María Cloetens, firma el presente llamado en
su carácter de Presidente en ejercicio, según:
1) Acta de Directorio del 14 de Marzo de 2016,
en cumplimiento del artículo noveno Título III
Administración, representación y fiscalización
de la Sociedad según Estatuto Social, y artículo
237 de la Ley General de Sociedades, 2) Desig-
nación de cargos otorgada por escritura número
44 de fecha 22 de Abril de 2013, otorgada por
la escribana de esta ciudad, Zulema G. Zappa-
la de García Belmonte, al folio 121, del Registro
Notarial número 712 a su cargo; inscripta en la
I.G.J. el 7 de Mayo de 2013 bajo el número 6806,
del Libro 63, Tomo de Sociedades por Acciones.
La Sra. Presidente somete a votación el corres-
pondiente orden del día aprobándose el mismo
con la mayoría de los votos presentes. Siendo las
11.30 horas se cierra la sesión
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO de fecha 14/03/2016 Rica Luisa
Maria Cloetens - Vicepresidente en ejercicio de
la presidencia
e. 28/10/2016 N° 80907/16 v. 03/11/2016