CUNA SEGUNDA S.A.

CUNA SEGUNDA S.A.

Convocase a los señores Accionistas de

CUNA SEGUNDA S.A. a la Asamblea General

Extraordinaria a celebrarse el día 15/11/2016,

a las 11 hs. En 1° convocatoria, y a las 12 ho-

ras, en 2° convocatoria, en sede social, Avda.

García del Río 2477, 3° “A”, CABA, para tratar

el siguiente orden del día: 1) Designación de

accionistas para suscribir el Acta; 2) Reno-

vación de la delegación de facultades en el

Directorio establecida mediante la asamblea

del 24/06/2014 para determinar y establecer

todos los términos y condiciones de las Obli-

gaciones Negociables PyMEs y la realización

ante la Comisión Nacional de Valores, Bolsa de

Comercio de Buenos Aires y/o cualquier otro

organismo de todas las gestiones necesarias

para obtener las autorizaciones necesarias

para la emisión, precalificación, en su caso,

listado y negociación de las Obligaciones

Negociables PyMEs; 3) Ratificación de lo ac-

tuado por el Directorio y/o cualquiera de sus

miembros hasta la fecha con relación a las

facultades delegadas; 4) Subdelegación de fa-

cultades en ciertos Directores de la Sociedad;

5) Autorizaciones para efectuar inscripciones;

6) Confirmación de lo resuelto por la asamblea

de accionistas celebrada el 25/06/2015 a las

16 Hs. en razón de la vista formulada por la

IGJ a las publicaciones del art. 237 para tra-

tar el trámite de fusión por absorción, a los

fines de confirmar lo tratado en los puntos 1

a 11 de su convocatoria que trataron, con re-

lación al Ejercicio Económico nº 4 cerrado al

31/12/2014, la designación de los autorizados

a firmar el acta y el horario de su convocatoria;

la consideración de la documentación referida

por los artículos 234 inc. 1° y 294 inc. 5 Ley

19.550; la consideración de la gestión y re-

muneración del directorio y de la sindicatura;

la consideración del resultado del ejercicio;

la elección del síndico titular y suplente y de

contador dictaminante; y -con relación al fu-

sión con Cuna Primera S.A.- la consideración

del compromiso previo de fusión, el informe

de la Sindicatura, los balances especiales de

fusión de ambas sociedades confeccionados

al 31/03/2015, la determinación de la relación

de cambio de las acciones, la autorización

para suscribir y otorgar el respectivo acuerdo

definitivo de fusión y designación de los repre-

sentantes o mandatarios que lo suscribirán, y

el aumento de capital social y emisión de ac-

ciones y reforma de los estatutos sociales. 7)

Confirmación de lo resuelto por la a asamblea

de accionistas del 25/06/2015 en razón de la

vista formulada por la IGJ a la forma de con-

fección de los puntos del orden del día, a los

fines de confirmar las reformas aprobadas a

los arts. 6, 16 y 17 del estatuto social.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas

que deberán comunicar asistencia a la Socie-

dad para su registro en el Libro de Asistencia a

Asamblea, de conformidad con el art. 238 de la

Ley de Sociedades Comerciales, con no menos

de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha

fijada para la asamblea, en Avda. García del Río

2477, 3° “A”, CABA, en cualquier día hábil y en el

horario de 10:00 a 17:00 horas

Designado según instrumento privado elec-

cion de autoridades y distribucion de cargos el

15/12/2015 Luis Alberto Feld - Presidente

e. 28/10/2016 N° 80747/16 v. 03/11/2016