DIELO S.A.

DIELO S.A.

CONVOCATORIA. Buenos Aires, 18 de Oc-

tubre de 2015. CONVOCASE a los Señores

accionistas a Asamblea General Ordinaria

para el día 15 de Noviembre de 2016 en forma

simultánea en Primera y Segunda convocato-

ria a las 16 hs y a las 17 hs. respectivamente,

en la sede social Balbastro 5540 – Capital Fe-

deral, a efecto de tratar el siguiente: ORDEN

DEL DIA: 1º Elección de dos Accionistas para

que suscriban el acta respectiva. 2º Consi-

deración de la Memoria, Informe del Sindico,

Balance General, Cuadros y Anexos y demás

documentación prevista por el art. 234, inc.

1) de la Ley 19.550 y sus modificaciones, y

Ley 26994 de Código Civil y Comercial de la

Nación, correspondiente al Ejercicio Econó-

mico N° 35 cerrado el 31 de Agosto de 2016.

3º Aprobación de la gestión del Directorio y

Síndicos. Fijación de su remuneración. 4º

Tratamiento de los resultados no asignados

y su destino. 5º Determinación del número de

Directores Titulares y Suplentes. Designación

de los mismos por el término de un año. 6º

Designación del Síndico Titular y Suplente

por el término de un año. Se hace saber a

los Señores accionistas que para asistir a la

Asamblea deberán presentar sus acciones

para su registro en el libro de Asistencia a

Asambleas en la sede social hasta el 10 de

noviembre de 2016, de lunes a viernes de 10 a

13 horas. EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado ACTA DE

REUNION DE DIRECTORIO NRO. 367 de fecha

17/11/2015 Antonio Dieguez - Presidente

e. 28/10/2016 N° 80993/16 v. 03/11/2016