NOUGUES S.A.

NOUGUES S.A.

CONVOCATORIA. Convócase a Asamblea

General Ordinaria de Accionistas en primera

convocatoria a celebrarse el 14 de Noviem-

bre de 2016 a las 10:00 horas en Suipacha

948, Salón Galeón, Capital Federal, a fin de

considerar el siguiente ORDEN DEL DIA 1.

Designación de dos accionistas para aprobar

y firmar el acta de la Asamblea. 2. Conside-

ración de la documentación a que se refiere

el artículo 234, inciso 1º) de la Ley 19.550

correspondiente al Ejercicio social terminado

el 30.06.2016 e Información Complementaria.

3. Consideración y destino del Resultado del

Ejercicio. Distribución de dividendo en efectivo

y en acciones. 4. Aumento de capital y emisión

de acciones de acuerdo a lo que se resuelva

en el punto 3. 5. Consideración de la gestión

del Directorio y del Consejo de Vigilancia por

el Ejercicio cerrado el 30.06.2016. 6. Conside-

ración de las remuneraciones al Directorio y al

Consejo de Vigilancia por el Ejercicio cerrado

el 30.06.2016. 7. Consideración de la remune-

ración del Contador Certificante de los Esta-

dos Contables al 30.06.2016. 8. Fijación del

número de Directores Titulares y Suplentes.

9. Designación de los miembros titulares y su-

plentes del Consejo de Vigilancia. 10. Designa-

ción del Contador que certificará los Estados

Contables del Ejercicio iniciado el 01.07.2016.

La Asamblea no se realizará en la sede social.

Para asistir a la Asamblea deberán depositarse

en la sede social, Suipacha 871, 2º piso, ofici-

na 3, Capital Federal, hasta el 9 de Noviembre

de 2016 y en el horario de 11:00 a 16:00 horas,

los certificados emitidos al efecto por la Caja

de Valores S.A. En el mismo lugar y horario, se

encuentra a disposición de los señores accio-

nistas la documentación que será considerada

en la Asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA

N° 450 de fecha 16/11/2015 Manuel Eduardo

Herrera - Presidente

e. 27/10/2016 N° 80545/16 v. 02/11/2016