ROYALNUT S.A.

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Folios 530 y 579. Escrituras 215 y 229.

11/10/2016 y 25/10/2016. Registro 1972. Se

transcriben las Actas de Asamblea Gral. Or-

dinaria del 20/10/2015 y la asamblea Gral.

extraordinaria del 21/10/2016 por las cuales

se resolvió 1) REFORMAR el artículo OCTAVO

en los siguientes términos: “ARTICULO 8.- La

dirección y Administración de la Sociedad es-

tará a cargo de un Directorio, compuesto del

número de los miembros que fije la Asamblea,

entre un mínimo de uno y un máximo de cinco

con mandato por tres años. La Asamblea pue-

de designar suplentes en igual o menor número

que los titulares y por el mismo plazo, con el

fin de llenar las vacantes que se produjesen

en el orden de su elección. Los directores, en

su primera sesión, deberán designar un Pre-

sidente y en caso de pluralidad de miembros

un Vicepresidente, el que suplirá al primero en

caso de ausencia o impedimento. El Directorio

sesionará con la mayoría de sus miembros y

resuelve por mayoría de votos de los pre-

sentes. La Asamblea fija la remuneración del

Directorio.” 2) Designaron nuevas autoridades

por lo que el directorio queda conformado del

siguiente modo: PRESIDENTE: Pedro Guillermo

BERGAGLIO, argentino, nacido el 09/01/1957,

casado, DNI 12702495, CUIT 20127024953, em-

presario, domiciliado en Ramón Falcón 1583,

6° CABA. DIRECTOR SUPLENTE: Miguel Ángel

DI GENNARO, argentino, nacido el 19/11/1958,

divorciado, DNI 12713702, CUIT 20127137022,

empresario, domiciliado en Av. Forest 1551, 3°

“B” CABA. Los integrantes del directorio han

aceptado los cargos para los que han sido

designados y constituyeron domicilio especial

en Av. Alicia Moreau de Justo 1120, 4° of. 403

CABA. Autorizado según instrumento público

Esc. Nº 215 de fecha 11/10/2016 Reg. Nº 1972

María Rosa Cohen de Zaiat - Matrícula: 4176

C.E.C.B.A.

e. 02/11/2016 N° 82176/16 v. 02/11/2016