SOLAR DEL BOSQUE COUNTRY CLUB S.A.

SOLAR DEL BOSQUE COUNTRY CLUB S.A.

Convóquese a los señores accionistas a Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria a ce-

lebrarse el día 19 de noviembre de 2016, a las

9:30 hs. en primera convocatoria y a las 10:30

hs. en segunda convocatoria, en el predio de

Solar del Bosque Country Club S.A., en el Club

House, sito en la Ruta 58 Km. 6,5 partido de

Ezeiza, Provincia de Buenos Aires, a efectos de

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA

1) Nombramiento del Presidente de la Asam-

blea.

2) Designación de dos (2) accionistas para la

firma del Acta.

3) Consideración de los documentos indica-

dos en el Art. 234, inciso 1) de la Ley 19550

correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de

septiembre de 2015 y 2016, aprobación de los

Estados Contables, Cuadros y Anexos.

4) Aprobación de la gestión del Directorio du-

rante su mandato.

5) Elección miembros del Directorio por ven-

cimiento de mandato.

6) Nombramiento 5 accionistas para integrar la

Sub. de Control de Gestión.

7) Cambio de domicilio de la sede social al Es-

tudio Contable en Riglos 177, 1 B, CABA.

8) Revisión de sanciones impuestas por Art. 45

del Reglamento Interno.

9) Modificación de reglamento de construcción

en el punto 5.6.1.

10) Tratamiento de pendientes de la asamblea

anterior e informe de juicios.

11) Obras y refacciones a considerar en espa-

cios comunes del Barrio.

Por lo expuesto anteriormente, solicitamos a

los Sres. Accionistas notifiquen a la Adminis-

tración por escrito su concurrencia a la misma

hasta tres días hábiles antes de la realización

de la Asamblea.

Segundo Justiniano Molina, Presidente desig-

nado por Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria del 31 de octubre de 2015, escritura

Nº 693.

Libro de actas de Asambleas y Directorio Nº 3

Rubrica Nº 29510-06 folio Nº 163-164.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA Y

EXTRAORDINARIA DE FECHA 31/10/2015 Se-

gundo Justiniano Molina - Presidente

e. 31/10/2016 N° 81218/16 v. 04/11/2016