TERMINAL BUENOS AIRES S.A.

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Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria para el día

el día 21/11/2016 a las 15:00 horas, en primera

convocatoria y a las 16:00 horas en segunda

convocatoria, a realizarse en la sede social Ave-

nida Edison S/N a 100 metros de su intersección

con Prefectura Naval Argentina, C.A.B.A. para

considerar el siguiente Orden del Día: 1) Desig-

nación de dos accionistas para firmar el acta de

asamblea; 2) Consideración de los motivos que

justifican la consideración fuera de término de la

documentación prevista en el inciso 1°, artículo

234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio

económico finalizado el 31 de diciembre de 2015;

3) Consideración de la documentación prevista

en el inciso 1°, artículo 234 de la Ley 19.550 co-

rrespondiente al ejercicio económico finalizado

el 31 de diciembre de 2015; 4) Consideración y

destino del resultado del ejercicio económico

finalizado el 31 de diciembre de 2015. Absorción

de pérdidas. Reducción de capital. Reforma

de Estatuto. Emisión de títulos accionarios; 5)

Consideración de la gestión del Directorio y la

Comisión Fiscalizadora; 6) Consideración de la

retribución del Directorio y la Comisión Fiscaliza-

dora; 7) Fijación del número y designación de los

Miércoles 2 de noviembre de 2016

miembros del Directorio; 8) Fijación del número y

designación de los miembros de la Comisión Fis-

calizadora; y 9) Otorgamiento de autorizaciones.

Designado según instrumento privado acta

directorio de fecha 27/03/2015 Silvia Susana

Iglesias - Presidente.

e. 28/10/2016 N° 80749/16 v. 03/11/2016