VERASUR S.A.

VERASUR S.A.

CONVOCATORIA - Convoca a los Sres. Accio-

nistas De VERASUR S.A. a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria a realizarse el 28 de noviembre del

2016 en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, en la calle Adolfo Alsina 1535,

piso 3, Oficina 301, a las 11 hs. en primera

convocatoria y en segunda convocatoria, para

el supuesto de no reunirse el quórum legal, el

mismo día a las 12 hs. a efectos de considerar

el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1- Designación de 2 (dos) accionistas para fir-

mar el Acta.

2- Designación de 1 (un) Presidente de la Asamblea

3- Consideración de las causas que motivaron

la realización de la Asamblea fuera de término

4- Consideración del Estado Contable, cuyos

ejercicio finalizo el 31.01.2016 de acuerdo a lo

estipulado por el art. 234, inc 1 de la Ley de So-

ciedades Comerciales y sus modificaciones.-

5- Aprobación de lo actuado por el Directorio

durante el Ejercicio.

Segunda

6- Establecer Honorarios y Retribuciones por la

actuación del Directorio durante el ejercicio ce-

rrado el 31 de Enero de 2016, y destino a darle

a las utilidades del mismo ejercicio.

NOTA: El proyecto de los Estados Contables y

la Memoria estarán a disposición de los accio-

nistas los días lunes 09 y 10 de noviembre de

2016 en la calle Olga Cossettini 1553, piso 3,

CABA de 11 a 13 hs, los que serán entregados

bajo recibo. Los accionistas deberán notificar

su asistencia para que se los inscriba en el Li-

bro de Depósito de Acciones, y los poderes en

legal forma, de corresponder, con no menos de

3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha

fijada para su celebración (art. 238 Ley 19550)

en la Olga Cossettini 1553, piso 3, CABA, de 11

a 13 hs, los días 21 y 22 de noviembre de 2016.

Designado según instrumento público Esc.

Nº 92 de fecha 10/08/2015 Reg. Nº 2088 Pablo

Alfonso Pagani - Presidente.

e. 01/11/2016 N° 81766/16 v. 07/11/2016