N° 81713/16 Aviso del Boletín Oficial
ALTOS DE LOS POLVORINES S.A.
Texto del aviso
ALTOS DE LOS POLVORINES S.A.
Se convoca a los señores accionistas a Asam-
blea General Ordinaria a celebrarse el 29 de
noviembre de 2016, a las 18:00 hs. en primera
convocatoria, y a las 19:00 hs. en segunda con-
vocatoria, en el local sito en Av. Corrientes 311,
piso 7º de la Ciudad de Buenos Aires a fin de
tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1) Constitución de la Asamblea, aceptación
de cartas poder y declaración de validez de la
Asamblea para sesionar.
2) Designación de dos accionistas para firmar,
conjuntamente con el señor presidente, el acta
de la Asamblea.
3) Consideración de la documentación pres-
cripta por el artículo 234, inciso 1º de la Ley
General de Sociedades correspondientes al
ejercicio económico cerrado el 30 de junio de
2016. Destino de los resultados.
4) Consideración de la gestión del Directorio
durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de
2016.
5) Consideración de la gestión de la Sindicatura
durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de
2016.
6) Consideración de Aumento de Capital en la
suma de $ 3.740.419.- por capitalización de los
Anticipos para Futuros Aumentos de Capital
efectivamente integrados. Emisión de Accio-
nes.
Notas: (a) para participar en la Asamblea, los
accionistas deberán cursar la comunicación
del artículo 238 de la Ley Nº 19.550 hasta el
23 de noviembre en la administración de San
Jorge Village o en Av. Corrientes 311, piso 7º,
Ciudad de Buenos Aires; (b) la documentación
a ser considerada en la Asamblea se encontra-
rá a disposición de los accionistas con 15 días
de anticipación a la fecha de su celebración, en
las direcciones referidas; y (c) los accionistas
que revistan la calidad de sociedad constituida
en el extranjero deben acompañar la docu-
mentación que acredita su inscripción como
tal ante el Registro Público correspondiente en
Argentina, en los términos de la Ley General de
Sociedades. Firmado: Juan Gerardo Boutsa-
ktsian. Presidente elegido por la Asamblea del
03/11/2015 y designado por acta de Directorio
del 04/11/2015.
Designado según instrumento privado acta di-
rectorio 561 de fecha 4/11/2015 Juan Gerardo
Boutsaktsian - Presidente
e. 31/10/2016 N° 81713/16 v. 04/11/2016