BERSA S.A.

BERSA S.A.

CONVOCATORIA. Bersa S.A. Se convoca a los

Sres. Accionistas a Asamblea General Ordina-

ria y Extraordinaria para el día 15/11/2016 a las

14:00 horas a realizarse en Av. Corrientes 222 9º

Piso - CABA. ORDEN DEL DIA 1) Designación

de dos accionistas para que firmen el acta de

asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente.

2) Consideración de la Memoria, Inventario, Ba-

lance General, Estado de Resultados, Estado

de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de

Flujo de Efectivo, Informe del Síndico, cuadros

y anexos, de acuerdo con lo prescripto por el

Art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 correspondien-

tes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2016.

3) Consideración de la gestión del Directorio y

de la Sindicatura durante el ejercicio finalizado

el 30 de junio de 2016. 4) Consideración de las

remuneraciones del Directorio por el ejercicio

cerrado el 30 de junio de 2016. 5) Considera-

ción de la remuneración de la Sindicatura por la

labor desempeñada por el ejercicio cerrado el

30 de junio de 2016. 6) Consideración del desti-

no a dar a los resultados del ejercicio finalizado

el 30 de junio de 2016. 7) Modificación del Art. 3

del Estatuto Social. 8) Autorizaciones Registra-

les. NOTA: Los Accionistas deberán comunicar

por nota a la sociedad su asistencia (Art. 238

Ley 19.550) dicha comunicación deberá efec-

tuarse en la sede social de la sociedad de lunes

a viernes en el horario de 10:00 horas a 17:00

horas. La decisión de convocar a la presente

asamblea, se aprobó por reunión de directorio

de la sociedad celebrada con fecha 05/10/2016,

Acta Nº 411 transcripta al folio 106 a 114 del li-

bro de Actas de Directorio Nº 3.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 06/11/2014 Benso Bonadi-

mani - Presidente

e. 28/10/2016 N° 81327/16 v. 03/11/2016